HHR accompagne BGFIBank, première banque de République Démocratique Congo à obtenir la certification AML 30000®

L’équipe parisienne du cabinet Hughes Hubbard & Reed, a accompagné BGFIBank RDC dans le cadre de son processus de certification à la norme AML 30000®, norme internationale de référence en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).

BGFIBank est la première banque de République Démocratique du Congo ainsi que la première banque subsaharienne à avoir obtenu cette certification.

Pendant 18 mois, le cabinet parisien d’Hughes Hubbard & Reed, sous l’impulsion de Bryan Sillaman et d’Olivier Dorgans, a accompagné BGFIBank RDC dans le cadre (i) de l’audit de son dispositif de conformité  LCB-FT, (ii) l’amélioration, à la lumière de ces constats, de son dispositif de conformité LCB-FT et sanctions économiques afin d’intégrer les meilleures pratiques de places et les normes internationales auxquelles il est attendu qu’une banque de cette stature se conforme et (iii) du processus d’évaluation du dispositif par l’organisme certificateur. Cette assistance a conduit à la délivrance d’un certificat de conformité à la norme AML 30000® en décembre 2020.

L’évaluation a été réalisée par Maghreb Corporate (membre de Groupe IWK) et la certification a été délivrée par la COFICERT (Commission for Financial Certifications), deux organismes indépendants qui attestent que BGFIBank RDC répond aux exigences de la norme AML 30000® ainsi qu’aux meilleures pratiques de place en la matière.

L’obtention de cette certification permet à BGFIBank RDC de répondre aux exigences de conformité des institutions financières
états-uniennes et européennes et des investisseurs internationaux.

« La certification AML 30000® représente une formidable opportunité pour BGFIBank de pouvoir participer, aux côtés des institutions financières mondiales et des plus grands établissements financiers internationaux, au développement économique et financier de la République Démocratique du Congo et de l’Afrique de l’Ouest plus généralement, en se hissant au niveau des standards les plus exigeants en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme » explique Bryan Sillaman, Managing Partner du bureau parisien de Hughes Hubbard & Reed.

« Nous sommes très heureux d’avoir pu accompagner les équipes deBGFIBank sur près de 18 mois dans ce projet ambitieux de mise en conformité et de permettre à cette banque d’être la première d’Afrique de l’Ouest à être certifiée AML 30000. C’est une avancée significative pour le système bancaire en RDC et plus globalement un exemple à suivre pour l’ensemble de l’écosystème bancaire régional. Nous nous réjouissions d’accompagner d’autres acteurs bancaires dans cette démarche ambitieuse ces prochaines années et remercions très chaleureusement la Direction générale du Groupe BGFIBank ainsi que la Direction générale de BGFIBank RDC de la confiance qu’ils nous ont témoignée ces derniers mois. » ajoute Olivier Dorgans, Counselau sein du bureau parisien du cabinet Hughes Hubbard & Reed.

La certification AML 3000® :

La norme AML 30000® permet de certifier l’effectivité de tous les composants techniques du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), notamment :

• l’évaluation des risques et l’application d’une approche basée sur les risques ;
• le devoir de vigilance relatif à la clientèle ;
•  la conservation des documents ;
•  la déclaration de soupçon ;
• la qualité de la gouvernance interne ;
• l’adéquation des ressources humaines, financières et logistiques allouées ; et
• la qualité des solutions informatiques. [1]

Cette certification est octroyée pour une durée de 3 ans. L’organisme certificateur (dans le cas présent, Maghreb Corporate) effectuera des audits annuels pour s’assurer du respect de cette norme et des engagements par ailleurs pris par l’établissement certifié au cours de la période de validité de la certification.

[1] Source : site institutionnel AML 30000® https://www.aml30000.com/princ...