Avocat au Barreau de Paris, Nicolas Burnichon est collaborateur au sein du bureau Parisien de Hughes Hubbard et membre des pratiques Sanctions Économiques, Contrôles des Exportations et Lutte contre le Blanchiment d’Argent et Anti-corruption & Enquêtes internes du Cabinet.
Nicolas a développé une expertise particulière en matière de sanctions économiques et de contrôles des exportations européens et américains qu’il met au service de ses clients notamment dans le cadre de la création et du déploiement de programmes de conformité adaptés à la nature et à la taille de leurs activités, la conduite d’investigations, d’enquêtes internes et d’audits ainsi que l’intermédiation avec les autorités gouvernementales compétentes.
Ses activités l’ont également amené à conseiller des entreprises nationales et internationales actives dans différents secteurs - tels que l’énergie, les assurances, la finance, ou encore la crypto-monnaie et le retail - sur des sujets de corruption et de blanchiment d’argent, ce qui lui permet d’avoir une vision transversale et pragmatique de l’ensemble des sujets de conformité.
Avant de rejoindre Hughes Hubbard& Reed, Nicolas a travaillé trois années au sein d’une grande banque française à Paris et à New York sur des sujets de sanctions économiques américaines et européennes. Il a également travaillé dans des cabinets d’avocats français et anglo-saxon où il a assisté des institutions financières et des groupes internationaux sur des sujets de conformité et de M&A.
Publications et interventions
« Panorama des sanctions européennes contre la Russie et de leur impact », Revue Lamy Droit des affaires (Wolters Kluwer), octobre 2022 (avec Jan Dunin-Wasowicz)
« An Update on EU sanctions against Russia (May – September 2022) », Revue Internationale de la compliance et de l’éthique des affaires, octobre 2022 (avec Jan Dunin-Wasowicz et Aurore Maroteau)
« Entreprises et droits humains à l’aune de l’autonomie stratégique européenne », La Revue des juristes de Sciences Po, Mars 2022 (avec Jan Dunin-Wasowicz et Adèle Bourgin)
« The EU Blocking Statute at a Crossroads », Revue Internationale de la compliance et de l’éthique des affaires, février 2022 (avec Jan Dunin-Wasowicz et Niki Khonkarova-Helsing)
« Collision Avoided? Court of Justice of the European Union Gives Effect to EU Blocking Statute While Offering a Way Out of Conflict with U.S. Secondary Sanctions », Compliance & Enforcement, New York University School of Law, février 2022 (avec Jan Dunin-Wasowicz)
« Key Trends that will shape the Financial Crime Compliance Landscape in 2022 », Entretien donné à LexisNexis, Risk Solutions, janvier 2022
« L’émergence de régimes de sanctions économiques contre la Chine aux contours encore incertains », Le Monde du droit, août 2020
« La place et les enjeux des mesures de contrôle à l’export et des sanctions économiques dans le contexte de la pandémie du Covid-19 », La Semaine Juridique - Entreprise et Affaires - n°15-16, avril 2020
« Les risques de conformité dans le cadre d’une prise de participations dans une société africaine », Option Finance/Option Droit & Affaire, décembre 2019 (avec Sena Agbayissah)
Sanctions économiques et contrôle des exportations
Réalisation de cartographies des risques liés aux sanctions économiques et aux contrôles des exportations pour une multinationale de l’énergie.
Conseil aux entreprises multinationales sur une multitude de programmes de sanctions européens, américains et britanniques, notamment contre la Biélorussie, la Chine, la Corée du Nord, la Crimée, Cuba, Hong-Kong, l’Iran, le Liban, la Libye, le Myanmar, la République centrafricaine, la Russie et la Syrie.
Assistance dans le cadre de la création et à la mise en œuvre de programmes de conformité aux sanctions économiques et aux contrôles des exportations et élaboration de formations connexes pour une société multinationale du secteur de l’énergie.
Assistance en matière de conformité aux sanctions économiques et aux contrôles des exportations pour une multinationale dans le secteur du luxe.
Assistance dans le cadre de la négociation de clauses relatives aux sanctions économiques et au contrôles des exportations.
Conseil aux entreprises multinationales sur des questions de contrôles des exportations européens.
Conseil à plusieurs entreprises sur les risques liés aux sanctions et aux contrôles des exportations et sur les stratégies d’atténuation de ces risques pour des opérations aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe et en Asie, notamment dans le cadre de prises de contact avec les autorités compétentes.
Élaboration de formations aux sanctions économiques et aux contrôles des exportations pour plusieurs entreprises.
Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Assistance d’une institution financière africaine dans le cadre de l’obtention de la certification AML 30.000.
Assistance à une compagnie d’assurance lors d’un contrôle LBC-FT de l’ACPR.
Élaboration de formations sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour plusieurs entreprises.
Conseil à plusieurs entreprises sur des questions relatives à la LBC-FT.
Évaluations des programmes de conformité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de plusieurs entreprises préalablement à la formation de partenariats commerciaux.
Conseils sur la conformité en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à une multinationale dans le secteur du luxe.
Lutte contre la corruption
Assistance à une société dans le secteur de la défense lors d'un contrôle de l’Agence française anti-corruption.
Assistance à une multinationale dans le secteur de l’énergie dans le cadre d’une évaluation des risques et d’un audit de conformité à l’échelle mondiale.
Conseil à plusieurs sociétés sur des questions relatives à la lutte contre la corruption.
Élaboration de formations anti-corruption pour plusieurs entreprises.
