Nicolas Tollet est un associé au sein du Cabinet Hughes Hubbard. Il a rejoint le Cabinet après avoir travaillé chez Technip, une société de services pétroliers et gaziers du CAC 40, où il occupait le poste de vice-président pour la conformité et partageait son temps entre Paris et Rio de Janeiro.

Nicolas a près de 15 ans d’expérience dans le domaine de la conformité dans des contextes variés.

Du côté des enquêtes, il a travaillé sur certaines des plus importantes transactions avec le Department of Justice (DOJ) et de la Securities and Exchange Commission (SEC) américains dans les contextes pré- et post-transactions, y compris, entre autres, dans le cadre des affaires Alcatel, TSKJ et Lava Jato (Carwash). Il a également assisté une société multinationale dans le cadre d’une enquête conjointe avec le SFO britannique et le Parquet national financier (PNF) français. Il assiste un certain nombre de groupes dans le cadre des contrôles menés par l’Agence française anticorruption (AFA) ainsi que par les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment d’argent dans diverses juridictions à travers le monde.

Nicolas a développé une expérience approfondie en matière de monitorat, il a participé à la mise en place du premier monitorat imposé à une société française, Technip, par le DOJ et la SEC.. Il aussi assisté une agence gouvernementale chargée de la lutte contre la corruption dans le cadre d’un monitorat d’une entreprise ayant transigé suite d’allégations de corruption.

Sur le plan préventif, Nicolas a une expérience et une connaissance approfondies des programmes de conformité et du fonctionnement interne des entreprises multinationales après avoir travaillé en interne pendant cinq ans, tant au niveau du siège qu’en opérationnel. Il assiste un nombre important d’entreprises du CAC 40 et du SBF 120, dans différents secteurs, ainsi que des sociétés de capital-investissement pour le développement et la mise en œuvre de leurs programmes de conformité, la réalisation dans le monde entier d’audits de conformité et de due diligence M&A.

Nicolas a reçu le Best Compliance Department Award en 2016 alors qu’il était chez Technip et a été le seul juriste français sélectionné parmi les 38 spécialistes des enquêtes internes et de la conformité dans le monde par le magazine Global Investigations Review (GIR) en 2017. Il est classé par Best Lawyers, par Chambers Partners, ainsi que par Legal 500 où il est classé Tier 1 et Leading Individual.

Nicolas est admis à exercer à New York, à Paris et devant la Cour suprême des États-Unis et il a enseigné la conformité anticorruption à l’Université de Californie Berkeley.

Nicolas a également été conseiller du président de l’Association internationale des avocats (UIA) qui rassemble plus de deux millions d’avocats à travers ses membres individuels et collectifs, encourage l’État de droit et défend l’indépendance et la liberté des avocats dans le monde (2019-2021).

Distinctions

Reconnu comme Leading Individual par le guide de référence The Legal 500
Reconnu dans le Tier 1, The Legal 500 EMEA pour la catégorie Conformité & Enquêtes
Classé par le Guide de référence Chambers Partners
Reconnu par Best Lawyers dans la catégorie Corporate Governance & Compliance
2017 : Seul juriste français sélectionné parmi les meilleurs spécialistes des enquêtes au monde par le magazine GIR Inside In-House
2016 : Compliance Department Award pour le Leaders’ league (Trophées du Droit)
2015 Alumni Excellence in Service Award de l’Université de Californie Berkeley

Activités professionnelles

Conseiller du Président de l’Union Internationale des Avocats (2019-2021)
Fondateur du European Compliance Network, un réseau de milliers de professionnels de la conformité.
Publie régulièrement des articles sur la conformité
Intervient lors de conférences internationales, notamment des conférences sur la lutte contre la corruption à l’Université de Californie Berkeley.
Fondateur et président émérite du Berkeley Club de France
A reçu l’Alumni Excellence in Service Award 2015 de l’Université de Californie Berkeley

Quelques exemples de publications

“Note for the Board on Anti-corruption (France)”, Practical Law, 2022
« Practical law - Anti-corruption private acquisitions (France) », Practical Law, 2021 et 2022
« Quel rôle pour l’avocat post-enquête interne ? », Dalloz Avocats, avril 2020, n°4
« Quand l’avocat s’impose en partenaire privilégié de l’évaluation des tiers » Dalloz Avocats, mars 2020, n°3
Rédigé en collaboration avec Bryan Sillaman, « How to Assess Risk Under Sapin II, » The Anti-Corruption Report, le 11 décembre 2019
Rédigé en collaboration avec Marie-Agnès Nicolas, « Première audience de la Commission des sanctions de l’AFA : Récit d’une passe d’armes sur ce qu’il convient d’attendre d’un programme de conformité anticorruption » Revue Internationale de la compliance et de l’Éthique des Affaires, Août 2019
Rédigé en collaboration avec Marie-Agnès Nicolas, « Anti-Corruption Agency’s Sanctions Committee Holds Blockbuster Hearing, » FCPA Blog, le 8 juillet 2019
« Une première entreprise française sous les feux des sanctions anti-corruption » Le Monde, le 1^er juillet 2019
Rédigé en collaboration avec Bryan Sillaman, « La France, suiveuse ou contributrice à la prévention mondiale de la corruption ? La loi Sapin 2 a-t-elle une vocation européenne voire internationale ? », Revue Internationale de la compliance et de l’Éthique des Affaires, n°39, le 27 septembre 2018
Rédigé en collaboration avec Marie-Agnès Nicolas, « Le déroulement des contrôles de l’AFA Scénographie tirée des premiers contrôles », Revue Internationale de la compliance et de l’Éthique des Affaires, n°39, le 27 septembre 2018
Rédigé en collaboration avec Athena Arbes, « Upholding Human Rights Through the Lens of Due Diligence, » Ethical Boardroom, le 7 février 2018
« Cartographie Des Risques: Retour d’expérience brésilien pour réussir l’exercice, » article publié dans le dossier « Loi Sapin 2, FCPA, UKBA, CCA: Comment ne pas se perdre dans le dédale de la conformité ? », Cahiers de Droit de l’Entreprise n°2, mars-avril 2017 / « Risk Mapping: Feedback from Brazilian Experience for Successful Exercise » Article publié dans le cadre de la série d'articles « Loi Sapin 2, FCPA, UKBA, CCA: How Not to Get Lost in the Compliance Maze », Cahiers de Droit de l’Entreprise n°2, mars-avril 2017 (Rédigé en collaboration avec Salim J. Saud Neto)
« New French anti-corruption law: Shall we be scared of France now? » The FCPA Blog, le 30 septembre 2016
« France: Will a new anti-corruption law end U.S. mega-sanctions against French companies? » The FCPA Blog, le 3 décembre 2015
« La « loi Sapin II », la fin des méga-sanctions américaines contre les sociétés françaises ? » Revue Lamy de Droit des Affaires I Numéro 110, le 1 décembre 2015
« A coordinated fight against corruption could help save the European Union, » The FCPA Blog, le 16 novembre 2015
« Évaluer et se protéger des risques de corruption en cas d’acquisition d’une entreprise industrielle, » Revue Lamy de Droit des Affaires I Numéro 103, le 1^er avril 2015
« Assessing and Protecting Yourself from the Corruption Risks When Acquiring an Industrial Business, » International In-house Counsel Journal, Vol. 7, N° 28, Eté 2014, 1, le 27 juin 2014
« L’alternance pour Paris: quand l'éthique en politique porte enfin un nom, » Le Huffington Post, le 13 mars 2014
« The Societas Europea: Europeanization via Americanization of Corporate Law. Corporate Governance: Only One Model? » Berkeley Electronic Press, juin 2005

Conférences et interventions en matière d’anti-corruption

« Handling an AFA Control, » L’École française du barreau (EFB) et L’Agence française de corruption (AFA), Paris, le 21 juin 2022
« Conducting Third Party Due Diligence, » L’École française du barreau (EFB) et L’Agence française de corruption (AFA), Paris, le 14 juin 2022
« The Duty of Care in France and in Europe, » ESG Center, The Conference Board, le 4 mai 2022
« Handling an AFA Control, » L’École française du barreau (EFB) et L’Agence française de corruption (AFA), Paris, le 15 juin 2021
« Conducting Third Party Due Diligence, » L’École française du barreau (EFB) et L’Agence française de corruption (AFA), Paris, le 10 juin 2021
« Handling an AFA Control, » L’École française du barreau (EFB) et L’Agence française de corruption (AFA), Paris, le 10 décembre 2020
« Conducting Third Party Due Diligence », L’École française du barreau (EFB) et L’Agence française de corruption (AFA), Paris, le 1^er décembre 2020
« How to Handle AFA Controls that Go Wrong, » webinar, le 13 mai 2020
« Handling Anti-Corruption in the Private Equity Context, » webinar, le 22 avril 2020
“Handling Anti-Corruption within M&A Transactions, » webinaire en collaboration avec l’Agence française anticorruption (AFA), le 26 mars 2020
« Introduction to Compliance, » HHR Compliance Academy, le 6 mars 2020
« Investors' Perspective on Corruption Risks in the MENA Region », OCDE et l’Union for the Mediterranean, Barcelona, Espagne, le 18 février 2020
« Overview of 2019 Anti-Corruption Activity in the U.S. and Around the Globe and 2020 Challenges, » American Bar Association, SIL Anti-Corruption Meeting, le 19 décembre 2019
« Internal & External Investigations, and Voluntary Self-Disclosure, » Association française des juristes d’entreprise (AFJE) – Campus, Paris, le 29 novembre 2019
« Enforcement Update, » International Forum on Business Ethical Conduct (IFBEC), Washington D.C., le 16 octobre 2019
« Conducting Third Party Due Diligence, » L’École française du barreau (EFB) et L’Agence française de corruption (AFA), Paris, le 8 octobre 2019
« 2019 Compliance Breakfast Series: Compliance Reviews, » Hughes Hubbard & Reed LLP, Bureau de Paris, le 3 octobre 2019
« To Self Report or Not to Self Report, » Union Internationale des Avocats, Milan, le 13 septembre 2019
« Responding to Investigations by the World Bank and Other Multilateral Development Banks, » Hughes Hubbard & Reed, webinar, le 3 juillet 2019
« Anti-Corruption Update on Investigations, » Hughes Hubbard & Reed LLP, webinar, le 12 juin 2019
« Working Group: Anti-Corruption Due Diligence and M&A Transactions, » Hughes Hubbard & Reed LLP, Bureau de Paris, le 7 mai 2019
Cercle Montesquieu, Assemblée générale annuelle, Paris, le 11 avril 2019
« Due Diligence on Third Parties, » EFB (L’École française du barreau), réalisée conjointement avec l’Agence française anticorruption (AFA) et le Cercle Montesquieu, Paris, le 21 février 2019
« Working Group: The French Anticorruption Agency (AFA), » Hughes Hubbard & Reed LLP, Bureau de Paris, le 19 février 2019
« French Anti-Corruption Update, » Hughes Hubbard & Reed LLP, webinar, le 23 janvier 2019
« The French Anti-Corruption Landscape, » Cercle Montesquieu, Paris, le 19 septembre 2018
« Human Rights Becomes a Legal and Compliance Issue, » UC Berkeley Law Compliance Academy, Paris, juillet 2018
« Navigating Compliance Risks in Europe, » GAN Integrity, webinar, le 14 mai 2018
« 2018 Compliance Breakfast Series: Cross-Border Data Protection, » Hughes Hubbard & Reed LLP, Paris, le 5 avril 2018
« 2018 Compliance Breakfast Series: First Controls Performed by the French Anticorruption Agency (AFA), » Hughes Hubbard & Reed LLP, France-Amériques, Paris, le 25 janvier 2018
« Compliance in the Supply Chain » Association française des juristes d’entreprise (AFJE) – Formation sur le campus réalisée conjointement avec le directeur de la conformité mondiale d’Anheuser Bush InBev, Chateauform George V, Paris, 24 novembre 2017.
« 2017 Compliance Breakfast Series: Criminal Business Law, » Hughes Hubbard & Reed LLP, Paris, 22 novembre 2017
« The Roles of the French Anticorruption Agency and Outside Counsel in the Context Post Sapin II » Ecole Nationale de la Magistrature – Formation de formation juridique continue réalisée conjointement avec le responsable de l'Agence française anticorruption, Paris, 14 novembre 2017
« Legal Privilege and Lawyer Secrecy» Hughes Hubbard & Reed et le Barreau de Paris, France-Ameriques, Paris, le 2 octobre 2017
« 2017 Compliance Breakfast Series: Personal Privacy and Data Protection Regulations, » Hughes Hubbard & Reed LLP, Paris, le 20 septembre 2017
« 2017 Compliance Breakfast Series: Anti-Corruption Perspective » Hughes Hubbard & Reed LLP, Paris, le 12 juillet 2017
« M&A, Compliance and Corruption » Séminaire académique avancé sur la conformité, droit de l'université de Californie Berkeley et Hughes Hubbard & Reed LLP, Paris, 20 juin 2017.
« 2017 Compliance Breakfast Series: M&A Lawyers’ Perspective» Hughes Hubbard & Reed LLP, Bureau de Paris, le 14 juin 2017
« 2017 Compliance Breakfast Series: Social Lawyers’ Perspective» Hughes Hubbard & Reed LLP, Bureau de Paris, le 18 mai 2017
« 2017 Compliance Breakfast Series: Banking Lawyers’ Perspective» Hughes Hubbard & Reed LLP, Bureau de Paris, le 26 avril 2017
« How to Perform an Internal Investigation and How to Handle an Investigation by Anti-Corruption Authorities» Association française des juristes d’entreprise (AFJE), InterContinental Paris Le Grand Hotel, Paris, le 25 avril 2017
« Public-Private Dialogue on the Prevention of Corruption in France» Business Associations and the Fight Against Corruption in the Middle East and North Africa (MENA) Region Program, Centre de conférences de l'OCDE, Paris, 29 mars 2017
« Sapin 2: Strategies to Improve Anti-Corruption Compliance Programs & Arguments to Obtain Resources from Management » Agora des Directeurs Juridiques, Plaza Athénée Palace, Paris, le 23 mars 2017
« Compliance as a Tool to Enhance Operations and Strategy » From the Spirit of the Laws Breakfast, Cercle Montesquieu, Paris, le 1er février 2017
« How to Apprehend Anti-Corruption Compliance in an M&A Transaction » Professional Talks, Berkeley Law, Berkeley, le 28 juin 2016
« Merger Integration Management Forum » 8e édition, Thought Leader Global, Amsterdam, le 17 mars 2016
« Preventing Risks and Antic-Corruption Strategy» 4e édition, Marcus Evans, Paris, le 26 novembre 2015
« Corporate Fraud and Corruption Forum» 11e édition, Thought Leader Global, Amsterdam, le 12 mai 2015
« Anti-Corruption France » 5e édition, C5, Paris, le 13 mai 2014
« Advanced European Forum on Anti-Corruption, » 7e édition, C5, Frankfurt, le 29 juin 2014

Citations et entretiens

« Corruption internationale : les entreprises encouragées à dénoncer des faits internes, » Les Echos, le 8 juin 2020
« La France saisit la corruption à bras-le-corps, » Les Echos, le 10 janvier 2020
« Ces avocats d’affaires entre deux rives, » L’Agefi, le 12 décembre 2019
Entretien, Compliances Magazine, décembre 2019
Cité dans « Corruption : le Brésil rappelé à l’ordre pour son relâchement, » L’Opinion, le 21 novembre 2019
Entretien, Le Monde du Droit, le 19 septembre 2019
« Compliance et entreprises : ce que l’Agence française anticorruption attend, » Le Monde du Droit, le 17 avril 2019
Cité dans « As Danske Counts Cost of Money-Laundering Lapses, U.S. Looms, » Bloomberg, le 21 septembre 2018
« Monitorship Decision in Société Générale Libya Settlement 'Milestone' for US/France Cooperation, » GIR, le 7 juin 2018
« France Smacks Down Second-Largest Bank to Become Key Bribery Cop, » Bloomberg, le 5 juin 2018
“La révolution de la lutte anti-corruption est en marche, » Wansquare, le 2 mai 2018
Cité dans « Bollore Stays in Custody as French Bribery Cops Face 'Taboo, » Bloomberg News, le 24 avril 2018
« French Prosecutors Reach First Bribery DPAs, » GIR, le 8 mars 2018
« HSBC Awarded Landmark French Settlement Despite Minimal Cooperation, » GIR, le 28 novembre 2017
« Top Investigations Specialists Worldwide - Nicolas Tollet, » GIR Inside In-House, Profiles, le 13 décembre 2016
« Un Show à l'Américaine, » Midi Libre, le 20 octobre 2016
« Crise à la Cour Suprême, » Midi Libre, le 25 février 2016

Admis à plaider devant

Cour suprême des États-Unis (2009)

Nicolas Tollet assiste un grand important d’entreprises du CAC 40 et du SBF 120 dans un large éventail de secteurs, notamment la construction, l’hôtellerie, le luxe, la distribution, l’énergie, la défense, les télécommunications, le transport, la logistique, l’informatique et le capital-investissement.

Il les assiste sur leurs problématiques liées à la lutte contre la corruption, le blanchiment d’argent, les sanctions et le financement du terrorisme, les droits de l’homme et la protection des données.

Enquêtes

Conduite de l’enquête interne d’une société du CAC 40 dans le cadre de ses négociations avec le DOJ et la SEC en vue de la conclusion d’un deferred prosecution agreement.
Assistance d’une société du CAC 40 dans le cadre de ses enquêtes internes et de ses négociations avec le PNF français et le SFO britannique.
Conduite en interne, pendant plus de deux ans, d’une série d’enquêtes internes sur les activités brésiliennes d’une société du CAC 40 qui ont abouti à un deferred prosecution agreement conjoint avec le DOJ et la SEC américains et les autorités brésiliennes (MPF).
Conduite en interne des enquêtes internes dans différentes juridictions pour une société du CAC 40.
Conduite d’enquêtes internes en Chine, au Bangladesh, en Inde, au Pakistan et en Turquie pour une société du CAC 40, et assistance à la stratégie de remédiation.
Assistance à une société du CAC 40 dans le cadre de la conduite d’une enquête interne sur des allégations de corruption passive privée au Royaume-Uni.
Assistance à une entreprise du CAC 40 à mener une enquête interne sur des allégations de corruption passive privée en Chine.
Assistance à une entreprise du CAC 40 dans le cadre de la conduite d’une enquête interne sur des allégations de fraude en Ukraine.
Assistance à un leader mondial de la distribution dans le cadre de la conduite d’une enquête interne sur des allégations de corruption en France.
Assistance à un leader mondial de la distribution dans le cadre de la conduite d’une enquête interne sur des allégations de corruption au Maroc.
Assistance à un détaillant, leader mondial de son secteur, dans le cadre de la conduite d’une enquête interne sur des allégations de violations de la législation antitrust en Europe.
Assistance à un leader européen de l’informatique dans le cadre de la conduite d’une enquête interne sur des allégations de fraude en Roumanie et au Maroc.
Assistance à une société de biens de consommation (Forbes Global 15) dans le cadre de la conduite d’une enquête interne en matière de conflits d’intérêts.

Contrôles règlementaires

Assistance en cours à une société du SBF 120 dans la réalisation d’une inspection lancée par l’AFA dans le cadre de la septième vague de contrôles.
Assistance continue d’une société du CAC 40 dans la réalisation d’une inspection lancée par l’AFA dans le cadre de la sixième vague de contrôles.
Assistance avec une issue positive d’une société du SBF 120 dans la réalisation d’une inspection lancée par l’AFA dans le cadre de la quatrième vague de contrôles.
Assistance avec une issue positive à une société du CAC 40 dans la réalisation d’une inspection lancée par l’AFA dans le cadre de la deuxième vague de contrôles.
Assistance d’une société du SBF 120 lors de la première inspection anti-corruption lancée par l’AFA dans le cadre de la première vague de contrôles.
Assistance d’une société du CAC 40 pour répondre de manière anticipée au questionnaire de l’Agence française anticorruption (AFA) et évaluer son programme de conformité.
Assistance d’une société du CAC 40 dans le cadre de la réponse anticipée au questionnaire de l’AFA, la rédaction du projet de soumission et l’envoi des pièces jointes.
Assistance d’un leader mondial du transport et de la logistique dans le cadre de la révision de son projet de réponse au questionnaire de l’AFA.
Assistance d’une société du CAC 40 dans le cadre d’inspections de l’Autorité responsable de la lutte contre le blanchiment (COAF) au Brésil.
Assistance d’une société du CAC 40 dans le cadre d’une inspection de l’Autorité responsable de la lutte contre le blanchiment (Assay Chamber) en Russie.
Assistance d’une société du CAC 40 dans le cadre d’une inspection de l’Autorité responsable de la lutte contre le blanchiment à Dubaï.

Monitorat

Assistance en interne pendant deux ans d’une société du CAC 40 pour mener à bien son monitorat imposé par le DOJ et la SEC américains.
Assistance d’une agence gouvernementale de lutte contre la corruption dans le cadre de son premier monitorat d’une entreprise dans le cadre d’une transaction suite à des allégations de corruption.

Audits de due diligence et de livres et registres par des tiers

Assistance à une société de services pétroliers dans le cadre de la conduite d’une procédure de due diligence pour l’évaluation des tiers en Angola.
Réalisation d’une douzaine de procédures de due diligences pour l’évaluation des tiers pour une société du CAC 40
Assistance à une société du CAC 40 pour la réalisation d’une procédure de due diligence pour l’évaluation des tiers.
Assistance à une société du SBF 120 dans la conduite d’une procédure de due diligence pour l’évaluation des tiers.
Réalisation de procédure de due diligence interne approfondie sur site pour des dizaines d’agents commerciaux, d’agents logistiques et de partenaires de joint-venture en Amérique latine et centrale, en Afrique, en Asie et en Europe pour une société du CAC 40.
Audit interne d’agents commerciaux, d’agents logistiques et de joint-ventures en Amérique latine pour une entreprise du CAC 40.
Assistance à une entreprise du CAC 40 dans le cadre de la réalisation d’un audit externe sur les droits de l'Homme concernant les activités d’un fournisseur en Afrique et au Myanmar.

Évaluations et cartographies des risques (y compris dans le cadre des fusions et acquisitions)

Réalisation de l’évaluation mondiale des risques d’une entreprise du CAC 40 en matière de corruption, de blanchiment d’argent et de droits humains, et transformation des résultats en cartographies des risques.
Réalisation de l’évaluation mondiale des risques d’une entreprise en matière de droits humains et transformation des résultats en une cartographie des risques.
Réalisation de l’évaluation mondiale des risques d’une entreprise du SBF 120 et transformation des résultats en une cartographie des risques.
Réalisation de l’évaluation des risques au niveau mondial d’une entreprise de défense et élaboration de sa cartographie des risques.
Réalisation de l’évaluation des risques des opérations françaises d’une société de biens de consommation (Forbes Global 15) et élaboration d’une cartographie des risques à partir des résultats obtenus.
Assistance à une société du CAC 40 dans le cadre de la réalisation de son évaluation globale des risques en vue de la préparation de sa cartographie globale des risques
Assistance à une société du CAC 40 dans le cadre de l’approfondissement de son évaluation globale des risques et dans l’élaboration de sa cartographie globale des risques.
Assistance à un leader mondial du transport et de la logistique dans la conception de sa cartographie globale des risques
Réalisation d’une évaluation approfondie des risques sur site dans le cadre des opérations d’un leader mondial du commerce au Maroc et en Corée du Sud.
Réalisation d'une évaluation approfondie des risques sur site dans le cadre des opérations d’une entreprise du CAC 40 aux Émirats Arabes Unis et en Chine.
Réalisation d’une évaluation approfondie des risques sur site des opérations d’une société du SBF 120 en Tunisie.
Réalisation d’une évaluation approfondie des risques à distance dans le cadre des opérations d’une entreprise du CAC 40 en Russie, aux Etats-Unis en Italie, en Thaïlande, à Singapour, en Malaisie, au Vietnam, en Australie, en Nouvelle Zélande, à Guam et en Inde.
Réalisation d’une évaluation approfondie des risques sur site des opérations d’une société du SBF 120 en Jordanie.
Réalisation d’une évaluation approfondie des risques sur site des opérations en Europe du Nord d’une entreprise du CAC 40.

Programmes de conformité

Assistance à une entreprise du CAC 40 afin d’améliorer de manière significative son programme de conformité global
Assistance à une entreprise du CAC 40 afin d’améliorer de manière significative son programme de conformité global
Assistance à une entreprise du CAC 40 afin d’améliorer de manière significative son programme de conformité global.
Assistance à une entreprise du CAC 40 afin d’élaborer ses processus de conformité dans les opérations de fusion et d’acquisition.
Assistance à une entreprise du CAC 40 dans le cadre de la conception de son code de conduite.
Assistance à une société du SBF 120 afin d’améliorer de manière significative de son programme de conformité global
Assistance à une entreprise du SBF 120 afin d’améliorer de manière significative son programme de conformité global.
Assistance à une société de biens de consommation (Forbes Global 15) afin d’améliorer son programme de conformité global.
Assistance à une société de capital-investissement, leader mondial dans son secteur, afin d’améliorer son programme de conformité.
Assistance à un leader français de la distribution afin d’améliorer de manière significative son programme de conformité global.
Assistance à une entreprise de défense afin d’élaborer son programme de conformité global.
Assistance à une société dans le secteur des énergies renouvelables afin d’élaborer son programme de conformité global.
Assistance à une société du CAC 40 dans la mise en œuvre quotidienne de son programme de conformité.
Assistance à une entreprise du CAC 40 afin de mettre en œuvre son programme de conformité au quotidien
Assistance à une entreprise du SBF 120 dans la mise en œuvre de son programme de conformité au quotidien.
Assistance à une société du CAC 40 sur certaines questions soulevées lors de la mise en œuvre de son programme de conformité.
Assistance à une société de capital-investissement sur certaines questions soulevées lors de la mise en place de son programme de conformité.
Mise en place du programme de conformité mondial d’une société du CAC 40
Assistance à une société du CAC 40 qui exerçait son activité en Russie dans le cadre des sanctions commerciales et des embargos.
Assistance à un détaillant français, leader mondial dans son secteur, qui exerçait son activité en Russie dans le cadre des sanctions commerciales et des embargos.
Assistance à une société immobilière qui exerçait son activité en Russie dans le cadre des sanctions commerciales et des embargos.
Assistance à une société du CAC 40 dans le traitement des crypto-monnaies dans diverses juridictions.

Formations

Formations sur mesure pour les responsables de la conformité de nombreuses entreprises
Formations sur mesure pour l’ensemble des salariés d’une entreprise du secteur des énergies renouvelables.
Formation sur mesure en matière d’enquêtes internes pour les équipes du département des Ressources Humaines d’un leader mondial de la vente au détail.
Formation sur mesure sur les enquêtes internes pour les salariés d’une entreprise de biens de consommation (Forbes Global 15).
Formations sur mesure pour les équipes d’une société de capital-investissement.

News

Lancement de la quatrième édition de la Compétition Internationale Gouvernance, Risque & Compliance - ICGRC 2024

Actualités & Evénements

Nicolas Tollet

Associé