Jeremy Paner analyse les risques liés aux sanctions pour les entreprises américaines entrant au Venezuela
Jeremy Paner s’est entretenu avec Global Investigations Review au sujet des sanctions potentielles et des risques juridiques pour les entreprises américaines souhaitant entrer au Venezuela suite aux efforts du président Donald Trump pour faire revenir les entreprises américaines dans le pays.
Le secrétaire au Trésor américain, Scott Besset, a indiqué qu’il pourrait assouplir les sanctions contre le Venezuela après une réunion avec des dirigeants à la Maison-Blanche, dans le but de soutenir les ventes de pétrole. Cependant, selon Paner, les entreprises pourraient encore faire face à des risques de violation en raison de la complexité des blocages contre le Venezuela, Bessent n’ayant pas donné de détails sur les parties des sanctions qu’il prévoit de lever ni sur la date à laquelle il compte les lever.
« C’est une conversation relativement rapide, qui, d’un point de vue juridique, rien n’a changé », dit Paner.
« Si vous avez agi ou prétendu avoir agi au nom du gouvernement du Venezuela, vous 'êtes' le gouvernement du Venezuela selon les règlements de l’OFAC, » a poursuivi Paner. « Si des entreprises veulent faire des affaires au Venezuela, les courtiers et intermédiaires sont des personnes sur le terrain qui ont très probablement eu affaire avec le gouvernement vénézuélien. »
Paner a également évoqué la question de la limitation du système bancaire vénézuélien à quelques banques internationales, ce qui empêche la recherche d’informations sur les transactions potentielles non seulement avec des entités gouvernementales sanctionnées, mais aussi avec des organisations criminelles transnationales.
« Ce n’est pas un contrôle de diligence raisonnable classique ni une liste rapide », dit Paner.
Enfin, Paner a expliqué comment le délai de prescription pour les violations des sanctions pourrait compliquer les entreprises si un futur président américain adopte une approche politique différente du Venezuela.
« Quand l’administration actuelle dit : 'Hé, nous voulons que les compagnies pétrolières entrent dans le pétrole', elles doivent savoir que lorsque le balancier politique bascule – et il est en train de basculer aux États-Unis – il y a un délai de prescription de dix ans », a-t-il déclaré. « D’un point de vue juridique, c’est long. »
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