Enquêtes internes, Défense et Conformité

Notre Département Enquêtes internes, Défense et Conformité représente et conseille de nombreuses entreprises de premier plan à travers le monde sur tous les aspects de la lutte contre la corruption et de la conformité : 

• Élaboration et mise en œuvre de programmes de conformité sur mesure
• Réalisation d'enquêtes internes  
• Représentation d'entreprises devant les autorités de tutelle, nationales et internationales  
• Suivi des programmes de conformité  
• Conseil aux entreprises soumises à des obligations post-résolution  

L'équipe a mené des enquêtes dans plus de 90 pays dans le cadre du Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) et d'autres régimes légaux et a remporté des victoires significatives pour ses clients devant les autorités américaines et internationales. Elle est également intervenue en qualité de moniteur agréé par le Department of Justice (DOJ) et la Securities and Exchange Commission (SEC) aux Etats-Unis, le Serious Fraud Office britannique (SFO), l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du ministère américain du Trésor et les Nations-Unies.

Nous sommes conscients du caractère sensible et urgent des dossiers de nos clients. Nos équipes sont expérimentées et peuvent être mobilisées rapidement afin de faire face à leurs problématiques. Figurent parmi elles, d'anciens hauts fonctionnaires, d’anciens compliance officers , des avocats formés à l'étranger ainsi que des experts-comptables. Nous accompagnons nos clients français et internationaux depuis nos différents bureaux situés aux États-Unis, à Paris et au Brésil, grâce à un accord de coopération avec le Cabinet d'avocats Saud Advogados ainsi qu’en association avec des cabinets locaux réputés, implantés dans divers pays avec lesquels nous sommes, de longue date, en relation.