Jeremy Paner évoque la règle proposée de FinCEN qui pourrait « guider les enquêtes sur les crimes financiers pendant des années »

Jeremy Paner a discuté d’une proposition de règle du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) qui pourrait avoir de vastes répercussions et « guider les enquêtes sur les crimes financiers pendant des années » avec WorldECR, une revue sur les contrôles à l’exportation et les sanctions de Dow Jones.

Le 26 février, FinCEN a proposé une règle coupant l’accès au système financier américain pour MBaer Merchant Bank AG, en raison de son soutien financier présumé à des « acteurs illicites liés à la Russie et à l’Iran » par le Trésor américain.

FinCEN affirme que la banque a tiré profit de clients pratiquant le blanchiment d’argent et a maintenu « une clientèle à risque élevé », sans mettre en place des contrôles atténuants qui auraient interdit à ces clients de s’engager dans des activités illicites, et que MBaer, dans certains cas, a délibérément agi pour faciliter ces activités.

Dans cet article, Paner affirme que l’action proposée devrait servir de « coup d’alarme » aux institutions financières des centres financiers européens, et que les organisations devraient revoir leurs relations avec MBaer.

« FinCEN a engagé des actions similaires contre trois banques européennes (deux banques en Lettonie et une banque andorrienne), mais [il] n’a jamais publié de proposition de règle contre une institution financière européenne dans un centre financier pleinement développé », a déclaré Paner. « Mes avertissements passés adressés aux banques européennes à propos de cette autorité particulière du Trésor américain, appelée familièrement une 'sentence de mort', ont généralement été accueillies avec incrédulité au fil des années.

« Je peux attester que les environnements réglementaires laxistes précédents en Lettonie et en Andorre ont donné à de nombreuses banques un sentiment de confort, car le Trésor américain ne percevrait pas leurs banques sous la même lumière qu’une banque lettone ou andorrane », a-t-il poursuivi.

Paner a également noté que la règle proposée repose en partie sur des allégations liées au blanchiment d’argent russe, ce qui pourrait indiquer que l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) pourrait faire de même avec des sanctions supplémentaires liées à la Russie.

« Je comprends que l’OFAC a préparé des pénalités financières liées à la Russie, mais je n’ai vu par ailleurs aucun signe qu’il envisage d’imposer des sanctions supplémentaires à la Russie », a déclaré Paner.