Michael DeBernardis examine les impacts de l’évolution des priorités anti-corruption sur les entreprises

Michael DeBernardis a parlé à Anti-Corruption Report du fait que l’année écoulée a été une « montagne russe » pour les avocats qui concentrent leur pratique sur l’application de la loi sur les pratiques de corruption étrangère (FCPA), notamment compte tenu de l’impact des politiques de l’administration Trump sur les équipes internes et leurs avocats de la défense.

Dans cet article, DeBernardis a évoqué la dissolution de l’unité FCPA de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, qui avait travaillé avec le département de la Justice des États-Unis et avait été le principal régulateur pour les affaires plus petites reposant sur les dispositions de livres et registres et de contrôles internes de la FCPA et des émetteurs ciblés.

« Ces affaires impliquaient souvent des montants plus modestes ou une utilisation inappropriée de cadeaux et d’hospitalité », a déclaré DeBernardis, et « sont clairement discrédités par l’administration Trump », comme l’indique le langage ciblant spécifiquement ce type d’affaires dans le décret exécutif FCPA de l’administration. En conséquence, il est peu probable que de tels cas fassent l’objet d’un objet d’application de la loi, « par la SEC ou autrement », a-t-il déclaré.

DeBernardis a également évoqué comment ce changement de politiques, d’objectifs et de ressources – associé à l’insistance du DOJ sur la poursuite de l’application de la FCPA – impacte les équipes de conformité internes.

« C’est une période difficile pour être un professionnel de la conformité interne », a déclaré DeBernardis. « Bien que les équipes internes doivent continuer à mettre en œuvre des programmes anti-corruption, l’évolution des priorités d’application rend difficile l’identification précise des ressources limitées en matière de conformité. »

Enfin, DeBernardis a évoqué l’impact des changements d’application sur sa pratique, qui ont été mineurs, tout en incluant souvent un focus géographique.

« Les clients sont davantage préoccupés par les opérations en Amérique latine, que ce soit à cause de l’objectif déclaré de concentrer l’application de la FCPA sur les systèmes impliquant des cartels, du mouvement plus large visant à désigner certains cartels comme organisations terroristes étrangères ou simplement d’un apparent déplacement géopolitique de l’administration Trump vers l’Amérique latine », a déclaré DeBernardis.

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