Cabinet nommé sur la liste GIR 30 de Global Investigations Review pour la deuxième année consécutive

15 novembre 2024 – Le cabinet a été inscrit sur la liste GIR 30 de Global Investigations Review (GIR), un classement des meilleurs cabinets d’avocats pour les enquêtes corporatives complexes multijuridictionnelles. Ce classement mesure les forces institutionnelles des entreprises en fonction de divers facteurs, notamment la portée de l’entreprise, sa charge de travail et ses comparutions devant les autorités gouvernementales. « Le cabinet a fait sensation dans le monde de la lutte contre la criminalité financière en aidant un groupe d’affaires à s’opposer à une loi américaine sur la transparence conçue pour aider les enquêteurs à démêler des structures corporatives complexes », écrivait la publication.

Le GIR a mis en avant notre travail sur divers sujets, notamment en obtenant une décision favorable pour la National Small Business Association en mars , lorsqu’un juge fédéral de l’Alabama a jugé la loi sur la transparence des entreprises inconstitutionnelle. Elle a également évoqué la représentation par le cabinet de la société de télécommunications Ericsson dans un examen indépendant de l’adéquation des divulgations antérieures faites par la société avant et après avoir conclu un accord de poursuite différée avec le ministère de la Justice.

Le GIR a également mis en avant la poursuite de la représentation de l’autorité fiscale danoise par la société dans une affaire de fraude de 2,1 milliards de dollars dans laquelle environ 300 fonds de pension dans quatre pays auraient fait de fausses demandes de remboursement d’impôt entre 2002 et 2015. « Hughes Hubbard a aidé l’agence à récupérer 250 millions de dollars en 2019, et a réussi à faire rejeter plus d’un million de dollars de demandes reconventionnelles contre son client devant le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York », écrivait la publication.

La publication mettait en avant la pratique mondiale du groupe enquêtes, application et conformité du cabinet, présidée par Michael DeBernardis à Washington, D.C. et Anne Gaustad et Marie-Agnès Nicolas à Paris.

GIR a également mentionné Mike Huneke et Sean Reilly, qui co-dirigent la pratique de la société en matière de sanctions et de lutte contre le blanchiment d’argent ; Marc Weinstein, Dan Weiner, Derek Adler et Charlie Cohen pour leur travail dans le domaine du contentieux ; Nicolas Tollet pour ses enquêtes internes et son travail de conformité ; et Yi-Chin Ho pour son travail sur le contentieux et l’arbitrage international concernant les litiges impliquant la Chine et des entités d’autres pays.

C’est la deuxième année consécutive que Hughes Hubbard figure dans le GIR 30, après avoir déjà figuré dans la liste GIR 100 de la publication.