Hughes Hubbard annonce une nouvelle désignation de cartel ou d’organisations terroristes étrangères : groupe de travail
15 avril 2025 – Le cabinet est heureux d’annoncer la création d’une nouvelle task force interdisciplinaire pour la désignation des cartels/organisations terroristes étrangères, composée d’avocats issus des bureaux de Washington, DC et de New York.
Le groupe de travail, qui comprend les partenaires Mike DeBernardis, Diego Durán de la Vega, Gaela Gehring Flores, Mike Huneke, Jeremy Paner, Sean Reilly et Marc Weinstein, apporte son expertise dans les domaines des sanctions, des contrôles à l’exportation et de la lutte contre le blanchiment d’argent de Hughes Hubbard ; Enquêtes mondiales, application et conformité ; Cols blancs et réglementations ; et les pratiques d’arbitrage international. Le groupe de travail se concentrera sur le conseil aux entreprises opérant dans les zones contrôlées par les cartels au Mexique et dans d’autres régions d’Amérique latine sur les risques juridiques émergents liés à la désignation de certains cartels comme organisations terroristes étrangères.
Les membres du groupe de travail ont suivi de près ces évolutions et ont beaucoup écrit et pris la parole sur les implications potentielles pour les entreprises faisant des affaires au Mexique et dans d’autres pays touchés d’Amérique latine :
- Alerte client : « La désignation des cartels criminels comme organisations terroristes étrangères augmente les risques de conformité pour les entreprises (américaines ou non) opérant au Mexique et en Amérique latine élargie »
- Paner in Law360 : « Étapes cruciales pour naviguer dans une application accrue de l’OFAC »
- Paner in Law360 : « Les entreprises devraient se préparer à l’outil de surveillance des paiements mexicains »
- Durán de la Vega et Paner dans All Things Investigations Podcast : « Les désignations terroristes des cartels mexicains augmentent fondamentalement le risque pour toutes les entreprises »
Le cabinet organisera un webinaire sur le sujet le 15 avril, au cours duquel Paner et Peter Piatetsky, cofondateur et PDG de Castellum.AI, présenteront des mises à jour sur les récentes désignations terroristes américaines de certains cartels mexicains.
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