SKAT conclut un accord avec six régimes de retraite dans un litige pour fraude fiscale de 2,1 milliards de dollars

Hughes Hubbard a finalisé des règlements supplémentaires au nom de l’Administration des douanes et des impôts du Royaume du Danemark, ou Skatteforvaltningen (SKAT), avec six régimes de retraite accusés de participer à un système de fraude fiscale de 2,1 milliards de dollars impliquant des demandes frauduleuses de remboursement d’impôt retenu sur les dividendes d’actions.

Le 14 octobre, le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York a rejeté les allégations de SKAT contre le régime de retraite SKSL LLC, le régime de retraite Snow Hill, le plan Solo 401(k) de Valerius LLC et le régime de retraite Sanford Villa – toutes liées à Roger Lehman. Le tribunal a également rejeté les réclamations contre le plan 401(k) de SPKK LLC et le plan SVP 401(k), qui sont associées à Svetlin Petkov.

SKAT a également déposé des ordonnances proposées de rejet volontaire pour des réclamations contre plus de 40 autres défendeurs, dont plus de 37 régimes de retraite liés à Lehman.

Ces derniers accords font suite à un accord avec un autre prévenu américain en septembre et à une victoire devant juge judiciaire de 165 millions de dollars le même mois, tous deux faisant partie d’un contentieux multi-districts qui a commencé par un procès clé de ~500 millions de dollars en février.

Bloomberg et Law360 ont rapporté sur ces établissements.

Marc Weinstein, Bill Maguire, Neil Oxford et Dustin Smith ont dirigé l’équipe d’essais Hughes Hubbard représentant SKAT, avec l’aide clé de John McGoey, Greg Farrell, Kiran Rosenkilde, Elizabeth Zhou et Richard Bosch.