La loi chinoise anti-sanctions étrangères prend de l’ampleur : comprendre les règlements de mise en œuvre de 2025

14 avril 2025 – Le 23 mars, le Conseil d’État chinois a publié le Règlement sur la mise en œuvre de la Loi anti-sanctions étrangères (Règlements), avec effet immédiat. Ces règlements clarifient la Loi anti-sanctions étrangères de 2021 (AFSL) et élargissent la boîte à outils juridiques de la Chine pour contrer les sanctions étrangères jugées discriminatoires ou nuisibles à sa souveraineté, sa sécurité ou ses intérêts de développement. Parallèlement, la Chine a récemment appliqué l’AFSL dans une procédure judiciaire pour la première fois, soulignant sa volonté de déployer ces mesures pour protéger les entités et individus chinois. Les entreprises et particuliers ayant des intérêts en Chine doivent être informés de ces Réglementations et comprendre leur impact potentiel sur les opérations, les obligations de conformité et leur exposition aux contre-mesures. Cette alerte présente les principaux développements et les implications potentielles.

I. Contexte

Adoptée en juin 2021, la AFSL était la réponse de la Chine aux sanctions étrangères et à une ingérence perçue dans ses affaires intérieures. La loi prévoit un cadre juridique permettant à la Chine d’imposer ses propres contre-mesures contre des individus, entités et organisations étrangères qu’elle juge avoir créé ou mis en œuvre des sanctions étrangères de manière à discriminer les citoyens ou entités chinois. Cependant, le langage général de la loi initiale laissait une ambiguïté significative quant à ses mécanismes spécifiques de mise en œuvre. Les nouveaux règlements visent à combler les lacunes en détaillant les procédures et critères pour identifier et sanctionner les entités et individus étrangers, ainsi que les contre-mesures pouvant être prises.

II. Principaux enseignements du règlement

Champ d’application élargi : L’AFSL visait à l’origine des actions que la Chine prétend interférer avec les affaires intérieures de la Chine (par exemple, des questions impliquant Taïwan, Hong Kong, Xinjiang et le Tibet). L’article 3 du Règlement met désormais également l’accent sur « le préjudice à la souveraineté, à la sécurité et aux intérêts de développement de la Chine ». Ce changement élargit la portée de la loi, signalant l’intention de la Chine de contrer les actions susceptibles d’affecter ses objectifs économiques ou de développement, même si elles ne concernent pas directement les affaires intérieures.

Mécanismes d’application renforcés : Le règlement fournit des détails nettement plus précis concernant les contre-mesures spécifiques qui peuvent être imposées.

• Pouvoirs élargis de saisie d’actifs – L’article 6(2) de l’AFSL stipule que les parties figurant sur la liste anti-sanctions peuvent être soumises à la saisie, à la détention ou au gel de biens personnels, de biens immobiliers et d'« autres biens » en Chine. Le Règlement précise en outre que « les autres actifs » incluent « la trésorerie, les instruments négociables, les dépôts bancaires, les titres, les parts de fonds, les capitaux propres, la propriété intellectuelle, les comptes clients et d’autres biens et droits de propriété. » Cette définition complète élargit considérablement la gamme des actifs pouvant être affectés par l’AFSL. 1
• Interdictions plus larges d’activités – L’article 6(3) de l’AFSL interdit aux parties en Chine de faire des transactions ou de coopérer avec les parties figurant sur la liste anti-sanctions. Le Règlement étend cette mesure à des domaines tels que l’éducation, la science et la technologie, les services juridiques, la protection de l’environnement, l’économie et le commerce, la culture, le tourisme, la santé et le sport 2 — couvrant presque tous les secteurs où des entreprises internationales opèrent.
• Mesures d’application supplémentaires – L’article 6(4) de l’AFSL indique que « d’autres mesures nécessaires » peuvent être appliquées contre les parties ciblées. Le Règlement définit explicitement ces mesures comme incluant. 3
  • Interdiction ou restriction des activités d’importation et d’exportation liées à la Chine
  • Interdiction ou restriction des investissements en Chine
  • Interdiction des exportations de certains articles vers les parties ciblées
  • Interdiction ou restriction de l’accès aux données ou informations personnelles aux parties cibles
  • Révocation ou limitation des permis de travail, des séjours ou de la résidence pour le personnel concerné
  • Imposition d’amendes

Mécanismes de recours : Les parties ciblées peuvent demander la suspension, la modification ou l’annulation des mesures imposées en corrigeant leurs actions et en atténuant les préjudices. Une autorisation spéciale est requise pour s’engager dans des activités restreintes ou interdites avec les parties ciblées. 4

L Iabilities juridiques : Le Règlement définit les responsabilités juridiques pour trois types de non-conformité.

• Défaut de conformité aux contre-mesures chinoises – Les entités qui ne respectent pas peuvent être sommées de corriger ; être interdit ou restreint de participer aux marchés publics, aux appels d’offres ou au commerce international ; être interdit ou restreint de recevoir ou de fournir des données ou des informations personnelles provenant de pays étrangers ou vers l’étranger ; et être interdit ou restreint de quitter le pays ou de rester et résider en Chine. 5
• Assistance dans des procédures judiciaires portant atteinte aux intérêts de la Chine – Tout pays, organisation ou individu étranger jugé avoir porté atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou aux intérêts de développement de la Chine par un litige ou des actions similaires risque d’être inscrit sur la liste anti-sanctions et d’être soumis aux contre-mesures pertinentes. 6 Le Règlement interdit également à toute organisation ou individu d’exécuter ou d’aider à faire exécuter des jugements issus de tels litiges. 7
• Mise en œuvre ou aide à la mise en œuvre des mesures restrictives discriminatoires – Les personnes ou entités chinoises ou étrangères qui mettent en œuvre ou contribuent à mettre en œuvre des mesures restrictives discriminatoires imposées par un pays étranger contre des individus ou entités en Chine peuvent faire l’objet de demandes informelles des autorités compétentes, d’une ordonnance de correction et d'« autres mesures appropriées ». 8 Le Règlement encourage également les Chinois à intenter des poursuites civiles contre des individus et entités qui appliqueraient ou faciliteraient des mesures restrictives discriminatoires étrangères en Chine,9 et encouragent spécifiquement les cabinets d’avocats à engager de telles poursuites. 10

L’AFSL a déjà été appliquée dans au moins une affaire judiciaire en Chine. Le rapport de travail de mars 2025 de la Cour suprême de Chine fait référence à une affaire qui semble être la première application de la FASL dans une procédure judiciaire. 11 En septembre 2023, une entreprise chinoise d’ingénierie maritime a conclu un contrat avec un fournisseur européen de services pétroliers et gaziers pour construire une partie d’un navire flottant de stockage et de déchargement de production. Après sa livraison en 2024, la société chinoise a été cotée en bourse par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) des États-Unis, ce qui a poussé la société européenne à retenir le paiement, invoquant la conformité à l’OFAC et refusant toute nouvelle communication. Malgré une clause d’arbitrage étrangère, un tribunal chinois a invoqué la LSF, émettant une injonction pour détenir le navire à l’intérieur des frontières chinoises. Cela a contraint l’entreprise européenne à négocier et à obtenir une licence OFAC, ce qui a conduit à un accord. Si la licence de l’OFAC a évité un conflit direct entre les lois américaines et chinoises, l’affaire démontre la volonté de la Chine de tirer parti de l’AFSL pour résister aux conséquences extraterritoriales des sanctions américaines.

III. Implications pour les entreprises étrangères

Bien que des clarifications et des directives supplémentaires soient encore attendues de la part des autorités compétentes, les Règlements présentent des risques importants pour les entreprises et particuliers non chinois. Les principales implications incluent :

Risques accrus de conformité : Les entreprises étrangères opérant en Chine font désormais face à une complexité accrue de la conformité alors qu’elles naviguent dans l’élargissement du cadre AFSL. Les Règlements créent de nouveaux risques pour les entreprises susceptibles d’être sous la juridiction de la Chine et de la juridiction des pays ayant imposé des sanctions ou des contrôles à l’exportation ayant des impacts en Chine, par lesquels le respect des sanctions ou contrôles à l’exportation d’un autre pays risque de violer la loi chinoise. Les entreprises étrangères font face à une incertitude considérable lorsqu’elles tentent de déterminer quelles lois étrangères peuvent être considérées comme des « mesures restrictives discriminatoires » visant la Chine et quelles activités peuvent être jugées « nuisibles aux intérêts de développement de la Chine », deux catégories larges et vagues qui nécessitent une définition plus approfondie.

Plus de types d’actifs à risque : La spécification détaillée des actifs susceptibles de saisie signifie que les entreprises étrangères disposent d’un éventail plus large d’actifs potentiellement vulnérables aux contre-mesures chinoises, y compris la propriété intellectuelle — une préoccupation particulière pour les entreprises axées sur la technologie et l’innovation.

Vulnérabilités de la chaîne d’approvisionnement : Les entreprises pourraient devoir réévaluer leurs chaînes d’approvisionnement afin d’identifier une exposition potentielle via des relations commerciales avec des entités susceptibles de devenir des cibles dans le cadre de l’AFSL élargie, en particulier dans des secteurs sensibles ou concernant des questions que la Chine considère liées à sa souveraineté.

Dans cet environnement réglementaire mondial de plus en plus complexe, les entreprises doivent évaluer de manière proactive les risques, surveiller les évolutions et comprendre les obligations des régimes de sanctions des États-Unis, de l’UE et de la Chine. Dialoguer avec les autorités, mettre à jour les protocoles de conformité et développer des stratégies flexibles sont essentiels pour atténuer les risques tout en assurant la continuité des activités. Alors que les tensions géopolitiques continuent de se manifester dans des régimes de sanctions concurrents, la préparation stratégique et les capacités de réponse flexibles seront essentielles pour toutes les entreprises naviguant dans ces eaux difficiles.