Comment les entreprises et les banques devraient aborder l’évolution des sanctions américaines contre Cuba

Jeremy Paner a rédigé un article pour Law360 sur la manière dont les entreprises et banques opérant ou commerçant à Cuba devraient aborder le changement le plus fondamental jamais réalisé à l’embargo américain.

Le 1er mai, le président Donald Trump a publié un décret autorisant l’OFAC et le Département d’État à imposer des sanctions contre des particuliers, entreprises et banques non américains pour leurs relations avec Cuba. Des particuliers, des entreprises et des banques pour leurs relations avec Cuba.

« En somme, le décret décret déplace l’attention vers des entreprises étrangères dont les opérations cubaines n’ont aucun lien avec les États-Unis et sont entièrement légales selon les lois de leur juridiction d’origine », a écrit Paner.

Bien que l’OFAC ait modifié certains aspects de l’embargo cubain au fil des ans, selon Paner, il s’agit du développement le plus significatif de l’embargo de l’époque de la guerre froide.

« Les institutions financières et les entreprises qui ont soigneusement séparé leurs opérations à Cuba des États-Unis pour atténuer leur exposition au risque de sanctions ne sont plus protégées par ces protocoles de protection », a-t-il écrit.

Dans cet article, Paner expliquait comment cet ordre transforme l’embargo cubain en un programme de sanctions global semblable à celui de l’Iran, notamment en autorisant de véritables « sanctions secondaires » comme l’OFAC utilise ce terme.

« L’OFAC peut imposer des sanctions de blocage ou de sous-blocage à toute institution financière non américaine déterminée à avoir mené ou facilité toute 'transaction ou transaction significative' pour toute personne bloquée sous la nouvelle autorité », a écrit Paner.

Paner a également expliqué que ce décret représentait le début d’une campagne de « pression maximale » menée par l’administration Trump contre Cuba visant à accroître l’isolement économique de l’île.

« L’OFAC se concentrera probablement de manière constante sur le secteur bancaire pour atteindre cet objectif », a-t-il écrit. « Les institutions financières non américaines qui poursuivent des activités bancaires non autorisées ou non exemptées sont exposées au risque la plus élevée. »

Enfin, Paner a expliqué comment les entreprises et les banques peuvent efficacement réduire leur exposition au risque, notamment par des examens complets de due diligence.

« Les banques ne devraient pas retarder leurs examens sur Cuba ni leur éventuelle communication avec l’OFAC. Notamment, les critères de désignation existants n’exigent pas que l’OFAC démontre que les banques ont « sciemment » fourni des services, » a écrit Paner. « Il convient également de considérer qu’en droit, l’OFAC n’est pas obligé de fournir une notification préalable d’une quelconque désignation. »

Lisez l’article.