Jeremy Paner rédige un article dans Law360 sur les risques liés aux sanctions liées au port mexicain
12 août 2025 – Jeremy Paner a écrit un article dans Law360 sur les risques de sanctions pour les entreprises exerçant des affaires au Mexique à la suite d’une affirmation du 18 juin de l’Office of Foreign Asset Control (OFAC) selon laquelle la Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) « contrôle le port en eaux profondes de Manzanillo ».
Dans cet article, Paner explique que le port de Manzanillo est le plus grand port du Mexique, et que sa position sur la côte pacifique en fait un point central pour le commerce commercial avec l’Asie, en faisant un maillon essentiel dans les chaînes d’approvisionnement mondiales légales.
« La déclaration sans équivoque de l’OFAC et sa conclusion apparente selon laquelle le port est contrôlé par la CJNG signifient qu’en droit, certaines entités associées au port sont qualifiées d’agents du cartel, conformément aux réglementations de l’OFAC », a déclaré Paner. « Les entreprises opérant au Mexique ou commerceant avec le Mexique devraient donc réfléchir attentivement à la manière de réduire le risque lié à leurs transactions concernant le port. »
Dans cet article, Paner détaille les principaux acteurs du port, y compris sa propriété chinoise actuelle – que la Maison Blanche a publiquement dénoncée – ainsi que la marine mexicaine, qui gère actuellement une expansion du port de plusieurs milliards de dollars.
L’article se conclut par la discussion de Paner sur la manière dont les entreprises faisant des affaires au Mexique et via le port peuvent atténuer les risques liés aux sanctions.
« Atténuer le risque de conformité aux sanctions lié aux paiements impliquant soit les parties prenantes clés, soit les opérations portuaires courantes nécessite des contrôles internes renforcés et une compréhension des indicateurs historiques de risque spécifiques à chaque entreprise », a écrit Paner. « En somme, le contrôle par rapport à la liste SDN n’est pas suffisant après la déclaration de juin de l’OAC selon laquelle le CJNG contrôle le port. »
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