Jeremy Paner discute des priorités d’application de l’OFAC et de la manière d’atténuer ces risques de manière transparente par des moyens discrets

Jeremy Paner a rédigé un article pour The Dow Jones Risk Journal, identifiant les priorités d’application continue de l’OFAC et proposant des considérations d’atténuation des risques.

Dans cet article, Paner analyse l’accent mis par l’administration Trump sur les cartels de drogue mexicains et le pétrole iranien, qui exposent un risque important à toute multinationale opérant au Mexique ou à celles qui expédient, négocient, assurent, financent, raffinent ou s’engagent dans des opérations pétrolières d’une autre manière.

« La complexité et l’évolution des sanctions économiques américaines obligent les multinationales à concentrer leurs ressources limitées en matière de conformité sur les priorités d’application de l’OFAC, qui sont dirigées par la Maison-Blanche », a écrit Paner. « Heureusement, les risques découlant de ces priorités persistantes peuvent être atténués sans effort par des moyens discrets. »

Jeremy explique que ces risques peuvent être atténués par une utilisation appropriée des clauses d’événements sanctionnés, des médias défavorables et l’identification de paiements bloqués.

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