Jeremy Paner discute de l’accord OFAC d’Adani Enterprises avec Global Investigations Review
Faits saillants
Paner a souligné le calendrier exceptionnellement rapide de l’enquête et de la résolution de l’OFAC.
A mis en avant la coordination entre les actions du DOJ, de la SEC et du Trésor.
A discuté des implications pour l’exposition des entreprises indiennes à la juridiction américaine en matière de sanctions.
Jeremy Paner a discuté de l’accord de 275 millions de dollars entre la société phare du milliardaire indien Gautam Adani et l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain avec Global Investigations Review. L’accord résout les allégations selon lesquelles Adani Enterprises aurait poussé des banques américaines à traiter des paiements en violation des sanctions américaines contre l’Iran.
L’OFAC a annoncé l’accord avec Adani Enterprises le 18 mai, alors que le département de la Justice des États-Unis a décidé d’abandonner une affaire de corruption étrangère contre Adani, son neveu et plusieurs autres cadres. Quatre jours plus tôt, la Securities and Exchange Commission des États-Unis avait annoncé un règlement connexe de 16 millions de dollars avec Adani et son neveu, concernant des allégations d’avoir trompé les investisseurs sur le respect des lois anti-corruption.
Paner a déclaré qu’il est « inhabituel que l’OFAC parvienne à un accord dans l’année suivant le probable début de son enquête. »
« Parce que l’action de l’OFAC suit de si près les résolutions du DOJ et de la SEC dans le temps, il semble que le gouvernement américain cherche à repartir à zéro », a-t-il déclaré.
Paner a déclaré que la géographie de la colonie se distingue, car « les entreprises indiennes n’ont jamais été une cible significative de l’application de l’OFAC. »
« En raison du relative manque d’application, de nombreuses entreprises et banques indiennes ne comprennent pas pleinement l’étendue de la compétence de l’OFAC. Je m’attends à ce que cela change du jour au lendemain avec cette action », a-t-il déclaré.
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