Jeremy Paner évoque les actions américaines contre le réseau financier russe lié à l’Iran avec Bloomberg
Les actions mettent en lumière comment les liens avec l’Iran guident le Trésor pour cibler les réseaux de contournement des sanctions et de blanchiment d’argent.
Faits saillants
Les actions de l’OFAC et du FinCEN visent A7, une société russe de services financiers accusée d’utiliser un réseau mondial de sociétés écrans pour contourner les sanctions économiques américaines.
Les actions étaient regroupées dans le cadre de l’Opération Paria Économique.
Paner note que le réseau a été ciblé en raison de son lien avec l’Iran, et non pour avoir contourné les sanctions russes.
Jeremy Paner a discuté avec Bloomberg des dernières actions de sanctions du département du Trésor américain visant A7, une société russe de services financiers accusée d’utiliser un réseau mondial de sociétés écrans pour transférer des fonds pour des entités sanctionnées, y compris celles liées à l’Iran.
La règle proposée par FinCEN et la désignation OFAC ont été intégrées dans le cadre de l’Opération Paria Économique, une campagne contre l’Iran annoncée par le secrétaire au Trésor Bessent en août. Le Trésor américain a allégué qu’A7 facilitait les paiements et transférait des fonds sanctionnés pour l’Iran via des sous-agents et des documents commerciaux falsifiés pour faire passer des paiements sanctionnés ou illicites comme des transactions commerciales ordinaires.
Paner a noté que le réseau était ciblé par les États-Unis en raison de ses liens avec l’Iran.
« C’est un réseau russe de contournement des sanctions ciblé en raison de ses liens avec l’Iran, et non pour contourner les sanctions russes », a-t-il déclaré. « C’est une autre façon de cibler la Russie, mais il semble qu’il faille un lien iranien avec cette contournement pour attirer l’attention du Trésor. »
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