Jeremy Paner évoque les récentes actions de la banque « Opération Exclu économique »
Examiner les implications de conformité de la dernière campagne de pression maximale contre l’Iran.
Faits saillants
Les récentes actions du Trésor américain vont accroître la surveillance des banques du Moyen-Orient.
Les évaluations géographiques des risques et les notations institutionnelles spécifiques intègrent les actions du gouvernement américain.
Des contrôles de conformité renforcés rendront certaines relations bancaires correspondantes plus coûteuses à maintenir.
Jeremy Paner a été cité dans Arabian Gulf Business Insight sur l’impact des récentes actions « Opération Exilié économique » de l’OFAC et du FinCEN contre les institutions financières aux Émirats arabes unis et en Turquie.
L’article examine comment les récentes actions du Trésor américain contre les agences émiraties de la Banque Misr égyptienne et de la Golden Global Investment Bank de Turquie entraîneront un contrôle accru de la part des banques correspondantes américaines et un renforcement des obligations de conformité dans toute la région.
« Le Trésor dit essentiellement : 'Nous avons un problème avec cela.' Pour un enquêteur – quelqu’un assis dans une banque essayant d’examiner la note de risque de ses relations – c’est une information très précieuse », a déclaré Paner.
Il a également souligné que les banques évaluent le risque à travers les réseaux financiers plus larges, expliquant que « le risque ne se limite pas à la Turquie, car l’institution financière turque aura d’autres partenaires dans la région. »
Paner a également abordé comment ces actions compliquent la charge de conformité pour les institutions liées aux banques ciblées.
« Maintenir des relations avec la banque égyptienne sera plus coûteux car il y aura plus de contrôles de conformité puisqu’elle est jugée plus risquée », a déclaré Paner. « Il est presque impossible de séparer complètement une agence de sa mère. »
« Si le coût de conformité est supérieur aux frais perçus et aux revenus générés par cette relation, alors c’est une décision facile pour une banque. »
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