Jeremy Paner évoque les risques de sanctions pour les entreprises fournissant des services à des entités liées au CGRI avec Fox News
Analyse l’exposition au risque d’une entreprise technologique chinoise résultant de services apparents à l’Autorité du détroit du Golfe Persique.
Faits saillants
La délivrance par une autorité de certification chinoise de ses accréditations de sécurité numérique à l’Autorité du détroit du Golfe persique sanctionnée en Iran soulève des inquiétudes concernant les sanctions américaines.
Même les services routiniers ou automatisés fournis aux entités iraniennes sanctionnées créent une exposition au risque de sanctions pour les entreprises non iraniennes.
La remédiation continue et l’amélioration des programmes de conformité aux sanctions restent essentielles pour identifier une exposition potentielle à des entités liées au CGRI.
Jeremy Paner a parlé à Fox News au sujet du risque de risque des sanctions américaines pour les entreprises fournissant des services impliquant le Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI) d’Iran.
En discutant de la portée des autorités américaines de désignation des sanctions, Paner a souligné que même des services automatisés et routiniers peuvent exposer les entreprises non iraniennes au risque de sanctions.
« Les États-Unis ont une autorité incroyablement large pour imposer des sanctions aux entreprises non iraniennes qui fournissent des services à des entreprises iraniennes sanctionnées », a déclaré Paner. « Bien souvent, cette autorité sera abrégée ou expliquée comme étant des fournisseurs de soutien matériel aux entreprises iraniennes sanctionnées. Mais en réalité, tout niveau de service pourrait être la base pour que les États-Unis imposent des sanctions à l’entreprise pour avoir fourni des services à l’Iran. »
Paner a également expliqué pourquoi la délivrance de lettres d’identité de sécurité numérique à une entité iranienne sanctionnée pouvait entraîner une exposition aux sanctions, que le service soit fourni par un processus automatisé ou non.
« La restauration du certificat est sans équivoque sanctionnable », a-t-il déclaré. « La restauration du certificat est/était un service rendu à la PGSA, qui peut servir de base à l’imposition de sanctions conformément au décret exécutif 13224, tel que modifié. Cette autorité n’exige en aucun cas que le service soit 'sciemment' fourni à la PGSA [Autorité des détroits du Golfe Persique]. »
Paner a souligné la découverte de ces services potentiellement sanctionnables comme une opportunité pour l’entreprise de remédier à ses protocoles d’exposition et de conformité à l’Iran.
« L’OFAC s’attendrait à ce que TrustAsia profite de cette découverte comme une opportunité pour renforcer son programme de conformité avant qu’il ne soit trop tard », a-t-il déclaré. « La tentative de l’Iran d’extorquer le monde entier dans le mouvement de pétrole à travers le détroit d’Ormuz est d’une importance capitale pour l’OFAC, qui est l’agence chargée de mettre en œuvre et d’appliquer les sanctions économiques américaines. »
Paner a également abordé les risques plus larges liés à la gestion des affaires avec des entités liées à l’IRGC.
« Il y a toujours un risque de réputation impliqué dans toute entreprise qui décide de faire affaire avec le CGRI », a déclaré Paner. « Si je conseillais TrustAsia, j’identifierais au minimum immédiatement toutes les autres entreprises du CGRI recevant des services. »
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