Jeremy Paner explique ce que signifient les récentes désignations terroristes américaines pour les banques brésiliennes
Les désignations terroristes obligent les banques à renforcer leurs programmes de conformité.
Faits saillants
Les banques brésiliennes cherchent des conseils après les désignations américaines de grands groupes criminels comme terroristes.
Les banquiers craignent des actions américaines similaires à celles que les institutions financières mexicaines ont ciblé l’an dernier.
Les nouvelles désignations nécessiteront une diligence raisonnable au-delà du simple contrôle des listes de sanctions.
Jeremy Paner a discuté avec Bloomberg de la manière dont les banques brésiliennes devraient réagir aux récentes désignations de terrorisme américain des plus grands groupes du crime organisé du pays.
Des représentants du secteur bancaire brésilien ont contacté ces dernières semaines des consultants et des institutions opérant au Mexique, alors que les prêteurs cherchent les meilleures pratiques pour gérer ces risques, notamment comment identifier les clients potentiellement liés à ces groupes.
Les banquiers craignent que les États-Unis ne ciblent des prêteurs brésiliens dont des pouvoirs similaires ont été utilisés l’an dernier au Mexique pour fermer efficacement trois institutions financières accusées de blanchiment des produits du trafic illicite de drogue. Ces entreprises ont finalement été démantelées et vendues, ce qui a conduit à une campagne plus large dans le secteur financier pour renforcer la surveillance des fonds potentiellement illicites.
Les désignations terroristes obligeront les banques brésiliennes à revoir leurs programmes de conformité, a déclaré Paner.
« Un simple contrôle par rapport aux listes de sanctions américaines n’est plus suffisant », a déclaré Paner. « Les banques doivent mener des examens de diligence raisonnable relativement rigoureux, car ces nouvelles sanctions ne sont pas strictement basées sur des listes. »
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