Jeremy Paner explique comment les multinationales devraient aborder les récentes suppressions de la liste des sanctions américaines

Jeremy Paner a rédigé un article pour le Dow Jones Risk Journal sur la manière dont les multinationales devraient aborder les récentes suppressions de la liste des sanctions américaines, notamment comment gérer une exposition potentielle accrue aux personnes et entreprises déjà sanctionnées.

« En l’absence d’un communiqué de presse de l’OFAC fournissant un résumé des faits sur lesquels l’agence s’est appuyée pour prendre sa décision de départ, les multinationales envisageant des entreprises potentielles impliquant des parties déjà sanctionnées devraient peser soigneusement l’ensemble des circonstances entourant ces retraits », écrit Paner.

Selon Paner, l’OFAC annonce publiquement ses listes de sanctions au moins une fois par semaine, alors que l’agence n’a pas publié de communiqué de presse de retrait sans lien avec la levée d’un programme de sanctions complet depuis la fin 2019.

« En l’absence d’explications pour ses suppressions, les entreprises doivent en déduire le raisonnement de l’OFAC lorsqu’elles envisagent toute transaction potentielle impliquant un individu ou une entreprise anciennement sanctionnée », écrit Paner. « Ces inférences sont particulièrement difficiles dans le contexte des sanctions liées à la Russie, en raison de la divergence des relations États-Unis-Russie sous Trump. »

Paner précise également que les évaluations des relations potentielles avec des individus ou entreprises radiés sont très spécifiques aux faits, indépendamment du programme de sanctions.

« Les multinationales sont nettement plus susceptibles de rencontrer des individus ou des entreprises qui avaient effectivement mené des transactions sanctionnables ou remplissaient certains critères basés sur le statut jugés contraires aux intérêts de sécurité nationale et de politique étrangère des États-Unis », écrit Paner. « Les retraits de l’OFAC dans ces cas nécessitent une articulation claire des circonstances modifiées et un engagement affirmatif continu concomitant à s’abstenir de transactions ou activités sanctionnées. »

En fin de compte, Paner souligne qu’une approche basée sur le risque pour le respect des sanctions exige probablement que les multinationales effectuent des examens de diligence raisonnable sur les prétendues remédiations et obtiennent des attestations à ce sujet avant de mener des affaires avec des personnes déjà sanctionnées.

Paner conclut l’article en expliquant que les entreprises devraient également considérer si des individus ou entités radiés restent soumis à des sanctions économiques américaines, indépendamment de la retraite. « Les entreprises envisageant des relations avec des personnes radiées qui restent soumises à des sanctions devraient analyser et authentifier attentivement toute licence spécifique à l’OFAC qui autoriserait prétendument des échanges avec des parties sanctionnées », écrit Paner.

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