Sanctions en un clin d’œil : développements des sanctions août 2026

Un résumé des développements récents de l’OFAC.

« Sanctions in a Snap » de Hughes Hubbard vise à fournir un résumé clair et concis des développements récents de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC). Nous espérons que vous trouverez cela utile pour évaluer les risques de conformité aux sanctions économiques américaines par rapport aux priorités actuelles de désignation et d’application du gouvernement américain.

Les faits saillants d’août 2026 incluent une nouvelle campagne de pression maximale contre l’Iran, une pénalité financière civile liée à l’Iran et la montée de l’exposition au risque de l’Équateur.

Au total, l’OFAC a ajouté 148 individus et entités à sa Liste des ressortissants et personnes bloquées spécialement désignés (SDN List) et a identifié 16 navires comme biens bloqués. L’OFAC a également retiré 22 personnes et entités ainsi que deux avions de la liste SDN.

Les actions d’août reflètent la priorité continue de l’OFAC sur la Chine, Cuba et l’Iran comme menaces principales pour la sécurité nationale et les intérêts de politique étrangère des États-Unis. Le graphique à la fin de cette mise à jour offre une représentation visuelle des priorités actuelles de ciblage reflétées dans les désignations d’août.

Opération Paria Économique

Le 24 août, l’OFAC a annoncé le lancement de « l’Opération Paria Économique », une campagne de sanctions visant à isoler économiquement l’Iran, avec des désignations, une Détermination rendant sanctionnables des secteurs supplémentaires de l’économie iranienne et la suspension de certaines licences générales qui autorisaient auparavant les paiements à l’Iran.

L’OFAC et le Département d’État ont annoncé la désignation de 72 individus et entités principalement non iraniens sur la liste SDN pour leur implication présumée dans l’acquisition de technologies nucléaires et de missiles iraniennes, les opérations cyber et les réseaux de génération de revenus pétroliers.

La Détermination signifie que l’OFAC peut sanctionner toute personne ou entité qu’elle détermine opérant dans les secteurs de l’aviation, des actifs numériques, de l’or, du transport maritime ou de la technologie de l’économie iranienne.

Enfin, l’OFAC a suspendu certaines licences générales qui autorisaient auparavant des connexions financières limitées avec l’Iran. Plus particulièrement, l’OFAC a suspendu les autorisations pour certains envois de fonds personnels non commerciaux et des échanges académiques.

Veuillez consulter nos commentaires sur l’Opération Paria économique publiés par la Japan Public Broadcasting Corporation NHK, CNBC, Arabian Gulf Business Insight, Bloomberg, Energy Intelligence et Alhurra.

Pénalité civile de 60 000 $ liée à l’Iran contre un fabricant et distributeur américain

Le 12 août, l’OFAC a annoncé un accord de 60 764 $ avec Rice Lake Weighing Systems, un fabricant et distributeur basé dans le Wisconsin de produits et équipements liés au poids, afin de résoudre d’éventuelles responsabilités civiles découlant de violations apparentes du programme de sanctions contre l’Iran. Selon l’OFAC, entre juin 2019 et novembre 2021, la filiale italienne de la société a sciemment envoyé 121 527 $ en équipements et composants à l’Iran via un distributeur basé aux Émirats arabes unis.

L’OFAC a constaté que les violations apparentes étaient volontairement auto-déclarées et non flagrantes. Sur la base de ces constatations, l’OFAC a estimé la pénalité de base équivalente à la moitié de la valeur de la transaction des violations apparentes.

Cause profonde des violations : Échec de la société mère américaine à mettre en place un programme efficace de conformité aux sanctions pour sa filiale étrangère, incluant une formation à la sensibilisation, ainsi qu’un suivi, des tests et des audits centralisés.

Équateur

Le 20 août, l’OFAC a annoncé la désignation de 15 individus et entreprises équatoriennes ainsi que l’identification de 10 navires prétendument impliqués dans l’expédition de cocaïne vers les États-Unis.

Ces actions font suite à la désignation du 1er juillet des Chone Killers, un gang équatorien, comme organisation terroriste étrangère. Ce sont également les premières désignations d’individus et d’entreprises équatoriens sous la seconde administration Trump.

Les entreprises et banques doivent s’attendre à une attention continue de l’OFAC portée à l’Équateur, en raison de l’alliance politique, commerciale et sécuritaire/militaire actuelle entre les États-Unis et l’Équateur.

Actions supplémentaires de sanctions en juillet

En plus des actions de l’OFAC résumées ci-dessus, le gouvernement américain a annoncé ce qui suit en juillet :

Désignations (ajouts aux listes des nationaux spécialement désignés et des sanctions consolidées) :

6 août – Onze individus et entités cubains pour avoir été prétendument des entités publiques, des entreprises militaires et des responsables du Ministère des Forces armées révolutionnaires impliqués dans la coopération militaire étrangère et l’acquisition d’équipements militaires destinés au régime cubain.
7 août – Dix-huit individus et entités, principalement ressortissants ou entreprises créées en Iran, aux Émirats arabes unis et à Hong Kong, seraient impliqués dans des activités liées à l’Iran en cryptomonnaies et des fraudes aux sanctions.
18 août – Le président et l’avocat principal de la Cour pénale internationale, respectivement ressortissants du Japon et du Sénégal.
18 août – Une entité des îles Vierges britanniques dans le cadre du programme lié au Venezuela. Notamment, aucun communiqué de presse n’a annoncé cette désignation, mais l’entité est publiquement identifiée comme détenant auparavant une participation minoritaire dans le deuxième plus grand producteur privé de pétrole du Venezuela.
20 août – Dix personnes turques pour implication présumée dans le transfert d’argent au Hezbollah.
20 août – Douze individus et entités cubains liés à l’Institut cubain d’amitié avec les peuples, au secteur des métaux et des mines cubains ou à d’autres entités contrôlées par le gouvernement cubain.
26 août – Cinq individus et entités relevant de l’autorité antiterroriste, pour des liens présumés avec des « groupes terroristes violents d’extrême gauche ».
28 août – Un individu émirati et une entité hongkongaise, pour avoir prétendument été directeur général de la succursale de Bank Melli à Dubaï et avoir aidé des personnes iraniennes sanctionnées à accéder au système financier international, respectivement.

Suppression de la liste des sanctions

5 août – La compagnie aérienne irakienne Fly Baghdad et deux de ses appareils, précédemment autorisés et identifiés dans le cadre du programme antiterroriste.
7 août – Deux individus colombiens et six individus et entités mexicains précédemment sanctionnés dans le cadre du programme antidrogue.
24 août – Douze individus syriens et une entité précédemment sanctionnés dans le cadre du programme antiterroriste.

Licences générales

Licence générale 5 liée au Venezuela Y (3 août), « Autorisation de certaines transactions liées à l’obligation 8,5 % de Petróleos de Venezuela, S.A. 2020 à partir du 17 septembre 2026. »
Licence générale 12 liée à la Cour pénale internationale (18 août), « autorisant la fin des transactions impliquant certaines personnes bloquées le 18 août 2026. »
Licence générale 131I liée à la Russie (20 août), « autorisant certaines transactions pour la négociation et l’entrée dans des contrats conditionnels pour la vente de Lukoil International GmbH et les activités de maintenance connexes. »
Licence générale 61 (21 août) liée au Venezuela , « autorisant la fourniture de certains articles et services au Venezuela liés aux télécommunications. »
Licence générale 62 liée au Venezuela (21 août), « Autorisant les négociations et l’entrée dans des contrats conditionnels d’investissement dans le secteur des télécommunications du Venezuela. »
Licence générale de lutte contre le terrorisme 36 (26 août), « Autorisant la liquidation des transactions impliquant des Autistici Inventati. »
Licence générale 104B ( 26 août) liée à la Russie, « Autorisant les transactions relatives à l’importation de certains diamants interdites par le décret exécutif 14068. »
Licence générale 46D ( 27 août) liée au Venezuela « Autorisant certaines activités impliquant des produits pétroliers ou pétrochimiques d’origine vénézuélienne » ; Licence générale 47B liée au Venezuela (27 août), « Autorisant la vente de diluants d’origine américaine au Venezuela » ; Licence générale 48C liée au Venezuela (27 août), « Autorisant la fourniture de certains articles et services au Venezuela » ; Licence générale 50C liée au Venezuela (27 août), « Autorisant les transactions liées aux opérations du secteur pétrolier ou gazier au Venezuela de certaines entités » ; Licence générale 51C liée au Venezuela (27 août), « Autorisant certaines activités impliquant des minéraux d’origine vénézuélienne, y compris l’or » ; Licence générale 52B liée au Venezuela (27 août), « Autorisant certaines transactions impliquant Petróleos de Venezuela, S.A. » ; Licence générale 54B liée au Venezuela (27 août), « Autorisant la fourniture de certains articles et services pour les opérations minérales au Venezuela » ; et Licence générale 61A liée au Venezuela (27 août), « Autorisant la fourniture de certains articles et services au Venezuela liés aux télécommunications. »
Réglementations et directives
- Questions fréquemment posées
  - Le 3 août, l’OFAC a publié des amendements techniques à la FAQ 595 relative au Venezuela.
  - Le 6 août, l’OFAC a publié la FAQ 1264 liée à Cuba afin de fournir des indications sur l’exposition au risque pour les personnes non américaines. résultant de l’envoi de nourriture, de médicaments ou de dispositifs médicaux à Cuba.
  - Le 7 août, l’OFAC a publié la FAQ 1257 relative à l’Iran afin de fournir des directives sur l’exposition au risque pour les personnes non américaines. résultant de la gestion de bourses d’actifs numériques désignées conformément au décret exécutif 13902.
  - Le 20 août, l’OFAC a publié des amendements techniques aux FAQ 1224 et 1225 relatives à la Russie.
  - Le 20 août, l’OFAC a publié la FAQ 1265 liée au Venezuela afin de fournir des directives sur l’exposition au risque pour les personnes non américaines. découlant de relations avec le Département d’État désigné comme le Ministère de la Construction de Cuba.
  - Le 21 août, l’OFAC a publié la FAQ 1266 relative au Venezuela afin de fournir des indications sur la portée de la licence générale des télécommunications.
  - Le 24 août, l’OFAC a mis à jour les FAQ 1220, 1221 et 1222 relatives à la Syrie afin de fournir des directives supplémentaires suite à l’abrogation du 24 août de la désignation de la Syrie en tant qu’État sponsor du terrorisme.
  - Le 27 août, l’OFAC a publié les FAQ 1267 et 1268 relatives au Venezuela, précisant que les licences générales associées « ne sont plus tenues d’inclure une disposition de choix de loi dans le contrat ». L’OFAC a également mis à jour les FAQ 1233 et 1244 relatives au Venezuela concernant l’examen par l’OFAC de demandes de licence spécifiques visant à exécuter des contrats conditionnels autorisés et le champ d’application du règlement des différends.
- Avis
  - Le 24 août, les départements américains du Commerce, de l’État et du Trésor ont mis à jour l’avis Tri-Seal : Soulagement des sanctions et des contrôles à l’exportation pour la Syrie , afin d’incorporer la révocation du 24 août de la désignation syrienne en tant qu’État sponsor du terrorisme.
  - Le 24 août, l’OFAC a publié une mise à jour de son Alerte OFAC : Risques de sanctions liés aux demandes iraniennes pour le passage du détroit d’Hormuz.
États-Unis : Priorités de ciblage