Thomas Lee cité dans American Banker au sujet de la prochaine décision de la Cour suprême concernant la loi sur la transparence des sociétés

Thomas Lee a été cité dans American Banker sur l’avenir du Corporate Transparency Act (CTA) alors que la Cour suprême décide si une injonction nationale contre l’application sera mise en place.

En novembre 2022, Thomas faisait partie de l’équipe de Hughes Hubbard qui a représenté la National Small Business Association lors du premier recours à la constitutionnalité de la CTA, qui exigeait des propriétaires de petites entreprises qu’ils fournissent des informations personnelles détaillées.

S’adressant à American Banker, Thomas a déclaré que le procès avait été intenté au nom de petites entreprises qui considéraient que la CTA était un excès de pouvoir gouvernemental.

« À l’époque, les gens s’inquiétaient de la CTA, mais personne n’avait vraiment intenté de poursuites », a déclaré Thomas. « Notre avis était que la loi est totalement sans précédent, car le gouvernement fédéral n’a jamais exigé ce niveau de divulgation concernant les sociétés, les LLC et autres entités créées en vertu des lois de l’État. »

L’article poursuit en abordant l’affaire initiale, y compris les questions soulevées concernant le fait que la CTA dépasse le champ constitutionnel du Congrès en vertu de la clause du commerce et viole les libertés individuelles.

« Nous avons déposé la plainte en novembre 2022 [et] demandé un briefing accéléré », a déclaré Thomas. « Nous n’avons obtenu de décision finale du tribunal de district qu’en mars 2024 et nous avons gagné. Donc, ce n’était pas une injonction préliminaire, c’était entièrement briefé. »

La décision de mars a rapidement attiré l’attention nationale, ce qui a déclenché une vague de procès similaires.

« Ils ont avancé exactement les mêmes arguments [que moi] », a déclaré Thomas. « Et voilà, sept mois plus tard, ils obtiennent l’injonction préliminaire du juge au Texas. »

Dans cet article, Thomas a souligné que l’affaire en est encore à la phase d’injonction préliminaire, ce qui signifie que les tribunaux n’ont examiné que les arguments d’urgence et examineront pleinement le fond ultérieurement.

« Cette affaire est en position d’injonction préliminaire, ce qui signifie que le briefing reposait entièrement sur [l’idée que 'ceci] est une urgence, nous pensons avoir assez pour que vous puissiez l’arrêter tout de suite et attendons plus tard pour entendre pleinement le bien-fondé.' » Mais mon dossier a été entièrement exposé », a déclaré Thomas. « Le gouvernement a fait appel devant le 11e circuit, et nous avons négocié avec le gouvernement un calendrier accéléré, et ... nous attendons que la 11e Cour d’appel de notre affaire rende une décision d’un jour à l’autre. »

Dans cet article, Thomas reconnaît également que la CTA pourrait être un outil puissant pour éradiquer la criminalité, si elle est bien faite et n’implique pas que le gouvernement dépasse les bornes.

« C’est un outil extrêmement puissant », dit Thomas. « Si vous voyez une LLC apparaître lors d’une transaction de phishing, vous pouvez appuyer sur un bouton ou faire quelques frappes de clavier, et vous pouvez deviner que ces 10 personnes pourraient être là-bas. Autrefois, avant la loi, il fallait obtenir un mandat ; il faudrait vraiment faire un peu de travail de détective pour le retrouver, et cela rend tout cela possible [de le mettre] à portée de main. »

L’article se conclut par Thomas qui discute de l’impact potentiel de la nouvelle administration Trump sur la règle, y compris le fait que Trump ait la marge de manœuvre sur le déploiement des règlements conformément à la CTA.

« FinCEN rendra compte au secrétaire au Trésor [de Trump] », a-t-il déclaré. « Ils ont beaucoup de latitude sur la manière de procéder aux mécanismes de l’application, donc je ne serais pas du tout surpris s’ils disaient : 'Écoutez, nous allons attendre d’avoir le dernier mot sur sa constitutionnalité.' »