Sanctions en un clin d’œil : développements des sanctions juillet 2026

« Sanctions in a Snap » de Hughes Hubbard vise à fournir un résumé clair et concis des développements récents de l’Office of Foreign Assets Control. Nous espérons que vous trouverez cela utile pour évaluer le risque de conformité aux sanctions économiques américaines par rapport aux priorités actuelles de désignation et d’application des gouvernements américains.

Les moments forts de juillet 2026 incluent des actions qui ont encore accru l’exposition au risque provenant du Brésil, de l’Équateur et du Mexique.

Au total, l’OFAC a ajouté 178 individus et entités à sa Liste des Nationaux et Personnes Spécialement Désignées (SDN Liste) et a identifié 28 navires comme biens bloqués.

L’OFAC a également retiré 133 individus et entités de la liste SDN ce mois-ci, dont 48 personnes désignées liées à Hong Kong. Notamment, 39 de ces retraits ont été transférés à la liste des sanctions non SDN par menu, avec une poursuite du risque de blocage et de sanctions secondaires. Cela signifie qu’il y a un effet juridique minimal pour la plupart des retraits SDN liés à Hong Kong en juillet.

Les actions de juillet reflètent la priorité continue de l’OFAC sur le Mexique, l’Iran et Cuba comme menaces principales pour la sécurité nationale et les intérêts de politique étrangère des États-Unis. Le graphique à la fin de cette mise à jour offre une représentation visuelle des priorités actuelles de ciblage reflétées dans les désignations de juillet.

Brésil

Le 1er juillet, l’OFAC a annoncé les premières désignations dérivées de Primeiro Comando da Capital depuis l’inscription de ce groupe brésilien en juin de cette année.

Ces actions soulignent l’exposition croissante au risque résultant des transactions impliquant le Brésil. Il est cependant important de noter que les sanctions de l’OTC ne sont pas strictement fondées sur des listes.

Par exemple, les institutions financières américaines doivent bloquer « tout fonds dans lequel [une] organisation terroriste étrangère ou son agent a un intérêt ». La réglementation applicable de l’OFAC définit « agent » comme incluant une personne ou une entité (1) détenue par une FTO ; (2) contrôlée par une FTO ; ou (3) agissant ou prétendant agir directement ou indirectement au nom d’une FTO.

L’OFAC prend généralement des décisions de « contrôle » et « agissant pour ou au nom de », qui sont reflétées dans ses actions de désignation des produits dérivés. Cependant, les institutions financières américaines sont responsables de ces décisions lorsqu’elles décident de bloquer les fonds dans lesquels un agent FTO potentiel pourrait détenir un intérêt.

Équateur

Le 1er juillet, le Département d’État a annoncé les désignations spécialement désignées comme terroriste mondial (SDGT) et FTO des Chone Killers, un gang équatorien.

Notamment, l’Équateur est désormais deuxième après le Mexique comme pays le plus ciblé sous l’autorité de l’OTC. Les entreprises et banques liées à l’Équateur devraient envisager cette priorisation par rapport à la taille de l’économie équatorienne.

Mexique

Le 15 juillet, le Département d’État a annoncé les désignations SDGT et FTO du cartel de Juárez et de Los Viagras, deux groupes basés au Mexique. Grâce à ces actions, huit des 18 FTO de LATAM sont basés au Mexique.

Le 23 juillet, l’OFAC a annoncé la plus grande action jamais prise visant le Cartel de Jalisco Nueva Generacion (CJNG). L’OFAC a désigné des entreprises mexicaines opérant dans divers secteurs, notamment la construction, l’agriculture, la logistique, la sécurité privée, ainsi que le pétrole et le gaz, pour leurs liens présumés avec la CJNG.

L’attention continue portée au Mexique conduira inévitablement à l’imposition de pénalités monétaires importantes, conformément au principe de longue date de l’OFAC : « meilleure conformité par l’application ».

Actions supplémentaires de sanctions en juillet

En plus des actions de l’OFAC résumées ci-dessus, le gouvernement américain a annoncé ce qui suit en juillet

Désignations (ajouts aux listes des Nationaux Spécialement Désignés et des Sanctions Consolidées)

• 10 juillet – L’OFAC a annoncé des sanctions visant un réseau dirigé par l’Iranien Ali Ansari, un financier présumé du Guide suprême iranien. Ansari gère prétendument des maisons de change fantômes qui font circuler des fonds hors du système financier formel pour le compte de banques iraniennes sanctionnées. Les désignés comprennent huit individus iraniens, trois entités basées en Iran, une entité basée aux Émirats arabes unis, une entité basée à Saint-Christophe-et-Nevis, et une entité basée à Hong Kong.

• 13 juillet – Un individu ukrainien, un individu biélorusse et une entité ukrainienne présumés responsables d’attaques par ransomware contre des citoyens américains. L’entité sanctionnée aurait vendu ses services à des groupes de ransomware.

• 13 juillet – L’OFAC a sanctionné 10 entités cubaines présumées liées au régime cubain. Les entités sanctionnées comprennent des entreprises énergétiques publiques, un groupe d’affaires d’État, le ministère du Tourisme de Cuba, des groupes paramilitaires et des organisations de surveillance présumées.

• 14 juillet – Dix individus, 24 entités et 20 navires ont été sanctionnés dans le cadre des efforts continus de l’OFAC pour perturber le réseau maritime illicite de Mohammad Hossein Shamkhani. Les individus, entités et navires sanctionnés feraient prétendument partie du réseau d’évasion des sanctions de Shamkhani, qui comprend les exportations de pétrole iranien, les compagnies maritimes conteneurisées et le commerce de matières premières. Les personnes sanctionnées sont iraniennes, indiennes, italiennes, danoises, émiraties et britanniques. Les entités sanctionnées sont principalement basées aux Émirats arabes unis, aux îles Marshall et en Iran. Les navires sanctionnés sont principalement battions pavillons iraniens et panamétiques.

• 15 juillet – Deux personnes russes, une Italienne et une iranienne ainsi que trois entités apparentées. Les personnes et entités sanctionnées auraient participé à des efforts d’acquisition d’armes au nom du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI). Les entités sont basées en Russie, en Iran et au Nigeria.

• 23 juillet – L’OFAC a désigné quatre individus et trois entités prétendument affiliés aux Frères musulmans égyptiens. L’OFAC allègue que les individus et entités sanctionnés ont fourni un soutien matériel au Hamas.

• 23 juillet – Neuf entités et deux individus seraient liés à l’exploitation des travailleurs médicaux par le gouvernement cubain et à l’évasion des sanctions. Les entités sanctionnées comprennent des entreprises opérant dans le secteur de l’énergie cubain, le secteur des services financiers cubains et l’industrie du transport maritime à conteneurs. Les personnes sanctionnées sont des leaders du secteur de la santé publique cubain.

• 24 juillet – L’OFAC a désigné quatre individus et neuf entités prétendument liés au financier iranien Babak Zanjani, y compris des entreprises et des plateformes d’actifs numériques soupçonnés de faciliter l’évasion des sanctions, de la propriété obscure et de faire passer les revenus iraniens via des structures offshore.

• 29 juillet – L’OFAC a désigné la Persian Gulf Marine Insurance Company et l’HormuzSafe Marine Services Authority pour leurs rôles présumés dans un dispositif soutenu par le CGRI exigeant que les navires commerciaux transitant par le détroit d’Ormuz souscrivent une assurance maritime supposée. L’OFAC a également sanctionné huit autres entités prétendument opérant dans l’industrie pétrolière iranienne et identifié huit navires comme biens bloqués.

• 30 juillet – L’OFAC a désigné six entités et individus situés en Chine, en Inde, en Russie et en Iran pour avoir prétendument soutenu Mahan Air et le CGRI. L’OFAC affirme que, bien que Mahan Air se présente comme un transporteur civil, la compagnie iranienne fournit des services de voyage au personnel du CGRI, facilite la formation militaire et soutient le réseau d’approvisionnement en armes iranien.

  Suppression de la liste des sanctions

  • 17 juillet – Suite au non-renouvellement et à l’expiration de l’O.E. 13936 lié à Hong Kong, l’OFAC a retiré 48 personnes de la liste SDN. L’OFAC a simultanément ajouté 39 de ces individus à la liste des sanctions non SDN Menu-Based Sanctions.

  • 23 juillet – OFAC a retiré BEL-KAP-STEEL LLC, une entreprise sidérurgique basée à Miami et liée à la Biélorussie.

  • 27 juillet – L’OFAC a supprimé 84 entrées de la SDN List précédemment identifiées dans divers programmes.

  Licences générales

  • Licence générale X1 liée à l’Iran (7 juillet), « Révocation et liquidation du 21 juin 2026 Autorisation pour la production, la livraison et la vente de pétrole brut, de produits pétrochimiques et de produits pétroliers d’origine iranienne. » La Licence Générale X1 a révoqué et remplacé la Licence Générale X liée à l’Iran.

  • Licence générale 13R liée à la Russie (8 juillet), « Autorisant certaines transactions administratives interdites par la directive 4 en vertu du décret exécutif 14024. »

  • Licence générale 2 liée à la République démocratique du Congo (10 juillet), « Autorisant des transactions liées aux produits agricoles, aux médicaments, aux dispositifs médicaux, aux pièces et composants de rechange, aux mises à jour logicielles ou aux essais cliniques. »

  • Licence générale Iran Y (10 juillet), « Autorisant la liquidation des transactions impliquant Smart Global Limited. »

  • Licence générale iranienne Z (14 juillet), « autorisant les activités de dépollution, les opérations limitées de sécurité et environnementales, ainsi que le déchargement de cargaisons impliquant certaines personnes ou navires bloqués le 14 juillet 2026. »

  • Licence générale de Cuba 2 (23 juillet), « Autorisant la liquidation des transactions impliquant CEIBA Investments Limited » ; Licence générale de Cuba 3 (23 juillet), « Autorisant certaines transactions liées à la dette ou aux capitaux propres de, ou aux contrats dérivés impliquant CEIBA Investments Limited » ; et Licence générale de Cuba 4 (23 juillet), « Autorisant des transactions pour des missions officielles de pays tiers à Cuba. »

  • Licence générale 131H (24 juillet) liée à la Russie , « autorisant certaines transactions pour la négociation et l’entrée dans des contrats conditionnels pour la vente de Lukoil International GmbH et les activités de maintenance connexes. »

  Réglementations et directives

  • Questions fréquemment posées

    • Le 8 juillet, l’OFAC a publié des amendements techniques aux FAQ 999 et 1118 relatives à la Russie.

    • Le 13 juillet, l’OFAC a publié la FAQ 1262 liée à Cuba afin de fournir des indications sur l’exposition au risque pour les personnes non américaines. résultant de transactions de liquidation avec les entités cubaines GECOMEX et GEMAR.

    • Le 17 juillet, l’OFAC a publié la FAQ 1263 liée au Venezuela, expliquant que les paiements au gouvernement vénézuélien autorisés en vertu de la GL 60 pour les efforts de secours après le séisme n’ont pas besoin d’être versés sur le compte de fonds de dépôt du gouvernement étranger.

    • Le 24 juillet, l’OFAC a publié des amendements techniques aux FAQ 1224 et 1225 relatives à la Russie.

    • Le 24 juillet, l’OFAC a modifié la FAQ 1239 concernant le Venezuela pour fournir des directives révisées concernant le compte des fonds de dépôt des gouvernements étrangers.

  • Amendements réglementaires

    • Le 24 juillet, l’OFAC a publié une règle finale mettant à jour le site web et les coordonnées, remplaçant une obligation de déclaration des services juridiques par une obligation de tenue de dossiers et corrigeant les erreurs de recoupement et de frappe typographiques.

  • Orientation

    • Le 1er juillet, l’OFAC a publié un rappel de déposer le rapport annuel 2026 sur les biens bloqués. Les règlements sur les déclarations, procédures et pénalités exigent que les personnes américaines détenant des biens bloqués au 30 juin de l’année en cours déposent un rapport annuel sur les biens bloqués auprès de l’OFAC avant le 30 septembre.

  États-Unis : Priorités de ciblage