Sanctions en un clin d’œil : développements des sanctions juin 2026

« Sanctions in a Snap » de Hughes Hubbard vise à fournir un résumé clair et concis des développements récents de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC). Nous espérons que vous trouverez cela utile pour évaluer les risques de conformité aux sanctions économiques américaines par rapport aux priorités actuelles de désignation et d’application du gouvernement américain.

Parmi les moments forts de juin 2026, on retrouve :
 

• Le protocole d’accord États-Unis-Iran

• Levée des sanctions liées à la Russie

• Une amende civile d’un million de dollars contre FTI Consulting

Comme expliqué dans notre édition de mai , les désignations d’organisations terroristes étrangères des groupes brésiliens Primeiro Comando do Capital et Comando Vermelho sont entrées en vigueur le 5 juin.

• Veuillez consulter nos commentaires sur ce que ces désignations signifient pour les banques brésiliennes, publiés par Bloomberg.

Au total, l’OFAC a ajouté 129 individus et entités à sa Liste des ressortissants et personnes bloquées spécialement désignés (SDN List) et a identifié six navires comme biens bloqués. L’OFAC a également retiré 27 individus, entités et navires de la liste SDN.

Les désignations de juin reflètent la priorité accordée par l’OFAC aux cibles chinoises conformément aux organisations criminelles transnationales, à la lutte contre la prolifération et aux autorités iraniennes liées au pétrole. L’OFAC a également poursuivi la mise en œuvre de son programme modernisé de sanctions contre Cuba avec l’ajout de 17 entrées cubaines à la liste SDN. Ces actions renforcent encore l’exposition au risque des entreprises liées à Cuba.

Le graphique à la fin de cette mise à jour offre une représentation visuelle des priorités actuelles de ciblage reflétées dans les désignations de juin.

Protocole d’accord États-Unis-Iran

Le 17 juin, les États-Unis ont publié le texte d’un protocole d’accord (MOU) avec l’Iran, qui établit un cadre pour négocier un accord potentiel à long terme afin de résoudre le conflit armé. Le MOU commémore un engagement apparent des États-Unis à « délivrer des dérogations » pour le pétrole iranien.

Le 22 juin, l’OFAC a délivré à l’Iran la Licence Générale X, qui autorise les opérations impliquant à la fois le pétrole et la pétrochimie iraniens. Cette autorisation, qui représente la seule sanction américaine annoncée publiquement en faveur du protocole d’accord, a été révoquée le 7 juillet.

• Veuillez consulter nos commentaires sur les aspects liés aux sanctions du protocole d’accord, publiés par Reuters et Arabian Gulf Business Insight.

Levées des sanctions liées à la Russie

Le 30 juin, l’OFAC a annoncé la suppression de la liste SDN de quatre entités basées en Inde précédemment désignées dans le cadre du programme de sanctions liées à la Russie.

Notamment, avec ces retraits de listes, les États-Unis ont retiré 78 désignations liées à la Russie durant la deuxième administration Trump. Cela signifie que les États-Unis ont supprimé plus du double de désignations de sanctions liées à la Russie qu’elles n’en ont ajoutées depuis le retour de Trump. L’OFAC a ajouté 36 individus et entités à la liste SDN dans le cadre du programme de sanctions contre la Russie — toutes survenues le 22 octobre 2025.

• Veuillez consulter nos suggestions sur la manière dont les multinationales devraient aborder ces suppressions, publiées par Dow Jones Risk Journal.

Pénalité financière civile de 1 million de dollars contre FTI Consulting

Le 1er juin, l’OFAC a annoncé un accord de 1,05 million de dollars avec FTI Consulting Inc. (FTI), un cabinet international de conseil et de conseil basé à Washington, D.C., pour résoudre d’éventuelles responsabilités civiles découlant de violations apparentes du programme de sanctions liées à l’Ukraine/Russie. Selon l’OFAC, entre avril 2019 et mai 2021, FTI aurait commis six infractions apparentes lorsqu’elle a traité indirectement la dette de VTB Bank en émettant certaines factures à un cabinet d’avocats non identifié dont la banque était finalement responsable.

L’OFAC a conclu que les violations apparentes n’avaient pas été volontairement déclarées et n’étaient pas flagrantes. Sur la base de ces conclusions, l’OFAC a imposé la pénalité de base équivalente au montant applicable de 525 000 $.

L’OFAC a augmenté le montant de la pénalité de base en raison de plusieurs facteurs aggravants : l’imprudence des cadres supérieurs, le préjudice porté aux objectifs du programme de sanctions et le statut de FTI en tant qu’entité commercialement sophistiquée avec une présence mondiale étendue.

La cause profonde des violations était l’incapacité du FTI à comprendre l’ensemble de la portée des règlements de l’OFAC, qui interdisent les opérations directes ou indirectes sur la dette des entités sanctionnées par la Liste d’Identification des Sanctions Sectorielles, au-delà du terme applicable.

Actions supplémentaires de sanctions en juin

En plus des actions de l’OFAC résumées ci-dessus, le gouvernement américain a annoncé ce qui suit en juin :

• Désignations (ajouts aux listes des nationaux spécialement désignés et des sanctions consolidées)

  • 2 juin – Désignations antiterroristes et liées à l’Iran visant quatre individus iraniens et quatre plateformes d’échanges d’actifs numériques basés en Iran. L’OFAC a décrit l’action comme visant l’infrastructure des échanges d’actifs numériques prétendument utilisée pour faciliter des activités financières iraniennes illicites.

  • 2 juin – Deux commandants des Forces démocratiques pour la libération du Rwanda et du Mouvement du 23 mars, soutenu par le Rwanda, des groupes qui auraient contribué à la violence et à l’instabilité dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC).

  • 4 juin – Cinq individus cubains, dont des hauts responsables du gouvernement et du Parti communiste cubain, ainsi que cinq entités cubaines.

  • 5 juin – Deux individus iraniens, un individu afghan, un individu turc, 12 entités et six navires liés à des réseaux iraniens présumés de contrebande de gaz liquéfié et de banques parallèles. Les individus et entités sanctionnés ainsi que les navires identifiés auraient expédié pour des centaines de millions de dollars de GPL iranien vers l’Asie du Sud et de l’Est, déguisés intentionnellement en GPL omanais. Les entités sanctionnées sont principalement basées aux Émirats arabes unis et aux îles Marshall.

  • 10 juin – Deux individus iraniens, quatre Chinois et quatre entités chinoises prétendument liés à des réseaux d’approvisionnement étrangers en soutien aux programmes militaires et d’armement iraniens.

  • 11 juin – Le département d’État a désigné Unión Cuba-Petróleo, la société pétrolière et gazière d’État cubaine. Cette désignation vise une entreprise centrale cubaine génératrice de revenus et étend encore la portée du programme modernisé de sanctions envers Cuba.

  • 18 juin – Trois individus libanais, une entité syrienne, une entité irakienne, une entité omanaise et deux entités libanaises prétendument liées au Hezbollah.

  • 22 juin – Trois individus et six entités accusés de soutenir l’État islamique et les réseaux financiers d’Afrique de l’Ouest. Les individus ciblés incluent des ressortissants des Pays-Bas, de France et du Nigeria, et les entités ciblées sont basées en Turquie, en Syrie et au Nigeria. Les entités comprennent des acteurs du transfert d’argent et des échanges d’actifs numériques en Turquie et en Syrie.

  • 23 juin – L’OFAC a annoncé des sanctions supplémentaires contre l’organisation criminelle transnationale Prince Group, un groupe présumé responsable de la conduite d’opérations frauduleuses à l’étranger visant des Américains. Les désignations comprenaient neuf individus et 26 entités prétendument liés au Prince Group TCO. Les individus incluent des ressortissants de Birmanie, Cambodge, Chine et Saint-Christophe-et-Nevis, et les entités sanctionnées sont principalement basées au Cambodge, au Royaume-Uni, en Chine et aux îles Vierges britanniques.

  • 23 juin – Un individu cubain et cinq entités cubaines, toutes prétendument affiliées au groupe précédemment désigné Grupo de Administración Empresarial S.A.

  • 25 juin – Deux individus rwandais et quatre entités minières et de raffinage basées au Rwanda, prétendument connectés à des réseaux de minerais de conflit de la RDC orientale.

  • 26 juin – Cinq individus et trois entités, dont des individus originaires d’Inde, du Panama, de Colombie et du Soudan, seraient liés au conflit en cours au Soudan.

  • 30 juin – Deux individus mexicains, huit entités basées au Mexique et une entité britannique seraient impliquées dans des programmes de contrebande de carburant et d’évasion fiscale par des cartels.

    • Suppression de la liste des sanctions

      • 11 juin – Une personne russe et une personne russo-israélienne précédemment désignées dans le cadre du programme lié à la Russie.

      • 23 juin – Trois personnes russes précédemment désignées dans le cadre du programme lié à la Russie.

      • 24 juin – Six personnes russes, une personne russo-chypriote, deux entités turques et deux navires battant pavillon russe, tous précédemment désignés dans le cadre du programme lié à la Russie.

      • 29 juin – Cinq entités turques et deux ressortissants turcs précédemment désignés dans le cadre du programme lié à la Russie.

    • Licences générales

      • Licence générale du Venezuela 46C (10 juin), « Autorisant certaines activités impliquant le pétrole ou les produits pétrochimiques d’origine vénézuélienne. »

      • Licence générale du Venezuela 47A (10 juin), « Autorisant la vente de diluants d’origine américaine au Venezuela. »

      • Licence générale du Venezuela 48B (10 juin), « Autorisant la fourniture de certains articles et services au Venezuela. »

      • Venezuela General License 50B (10 juin), « Autorisation des transactions liées aux opérations du secteur pétrolier ou gazier au Venezuela de certaines entités. »

      • Licence générale du Venezuela 51B (10 juin), « autorisant certaines activités impliquant des minéraux d’origine vénézuélienne, y compris l’or. »

      • Licence générale Venezuela 52A (10 juin), « Autorisant certaines transactions impliquant Petróleos de Venezuela, S.A. »

      • Licence générale du Venezuela 54A (10 juin), « Autorisant la fourniture de certains articles et services pour les opérations minières au Venezuela. »

      • Licence générale 55F (11 juin), « Autorisant certains services liés à Sakhaline-2 ».

      • Licence générale liée à la Russie 115D (11 juin), « autorisant certaines transactions relatives à des projets civils d’énergie nucléaire existants. »

      • Venezuela General License 5X (18 juin), « Autorisant certaines transactions liées à l’obligation Petróleos de Venezuela, S.A. 2020 8,5 % à partir du 4 août 2026. »

      • Licence générale Venezuela 24A (18 juin), « Autorisant certaines transactions impliquant les télécommunications et le courrier. »

      • Licence générale Venezuela 59 (18 juin), « Autorisant certaines transactions impliquant le Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, S.A. »

      • TCO General License 2 (23 juin), « Autorisant la liquidation des transactions impliquant CCU Commercial Bank Plc. »

      • Licence générale Venezuela 60 (25 juin), « Autorisation des transactions liées aux efforts de secours après le séisme au Venezuela. »

      • Licence générale liée à la Russie 131G (25 juin), « autorisant certaines transactions pour la négociation et l’entrée dans des contrats conditionnels pour la vente de Lukoil International GmbH et les activités de maintenance connexes. »

    • Réglementations et directives

      • Questions fréquemment posées

        • Le 2 juin, l’OFAC a publié la nouvelle FAQ 1257 relative à l’Iran concernant l’exposition au risque résultant des transactions impliquant les plateformes d’échange d’actifs numériques basées en Iran Nobitex, Wallex, Bitpin et Ramzinex.

        • Le 4 juin, l’OFAC a publié la FAQ 1258 liée à Cuba concernant l’exposition au risque résultant des transactions impliquant les entités cubaines GAESA, MININT et MINFAR.

        • Le 10 juin, l’OFAC a publié les FAQ 1259 et 1260 concernant le champ d’application de certaines licences générales vénézuéliennes.

        • Le 11 juin, l’OFAC a publié des amendements techniques aux FAQ relatives à la Russie 967, 978, 999, 1011, 1117, 1182, 1203 et 1216.

        • Le 18 juin, l’OFAC a publié des amendements techniques à la FAQ 595 liée au Venezuela.

        • Le 25 juin, l’OFAC a publié des amendements techniques aux FAQ 1224 et 1225 relatives à la Russie.

        • Le 29 juin, l’OFAC a modifié la FAQ 897 et publié la FAQ 1261 pour inclure des références au nouveau portail de réexamen lancé par l’agence.

      • Conseils :

        • Le 1er juin, l’OFAC a publié « Introduction au Bureau du contrôle des actifs étrangers » afin de fournir une compréhension fondamentale des processus de délivrance des licences, des pétitions et de l’application de l’OFAC.

    • Divers

      • Le 23 juin, l’OFAC a publié un article de fond sur son partenariat renforcé avec le Bureau de la mise en œuvre des sanctions financières du Royaume-Uni et a publié un aperçu comparatif conjoint OFAC-OFSI traitant des listes de sanctions, des licences, ainsi que des exigences en tenue et de reporting des registres.

      • Le 29 juin, l’OFAC a lancé son portail de réexamen « pour simplifier le processus de soumission des pétitions en guidant les soumissionnaires à fournir les informations nécessaires dès le départ, plutôt que par une série d’échanges de questionnaires et réponses qui pourraient retarder l’évaluation efficace d’une requête de radiation ».

        L’aspect le plus remarquable du portail est l’accent mis sur l’encouragement des requérants à avoir mis en place des mesures correctives au moment où la requête initiale est déposée.

      Priorités de ciblage des États-Unis